上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东会负责并报告工作。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事 务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： ...

上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 及证券监管部门的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则 ...

上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的 传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向 其他任何单位或个人泄露相关信息。 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和 1 第一条 为进一步加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交 易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

关联交易管理办法 （2025年8月修订） 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 上海创力集团股份有限公司 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《上市规 则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 ...

上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额超过百分之五十的股 东或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公 司《关联交易管理办法》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫 ...

上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海创力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资 的投资行为。公司对外投资行为包括： （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入等）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则。 （一）遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良 好经济效益； （三）坚持效益优先的原则 ...

上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发生可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 第三条 本办法所称的"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息，以及中国证监会和上交所要求披露的其他信息。 第四条 本办法适用公司及其董事、高级管理人 ...

上海创力集团股份有限公司 内部审计管理制度 上海创力集团股份有限公司 内部审计管理制度 (2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进管理规范 科学， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于对集团公司及子公司的财务收支和经济活动进行内部审 计监督。 第三条 本制度所称的子公司范围参照集团公司《子公司管理制度》的规定。 第四条 审计部门依照本制度规定的职权和程序，进行审计监督。 第五条 审计部门依照本制度规定独立行使审计监督权，不受其他部门和个人 的干涉。 第二章 组织构架 第六条 董事会保障内部审计的独立性和有效性。配备充足、稳定、专业的审计 人员， 提供充足的经费并列入财务预算，保护审计人员依照本制度执行职务。批准 内部审计制度、中长期审计规划等，决定审计部门负责人任免，依照审计结果对被审 计单位及相关人员做出处理。 第七条 董事会下设审计委员会 ...

上海创力集团股份有限公司 子公司管理制度 上海创力集团股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 上海创力集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）为规范各子 公司的组织行为，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规 范、高效、有序运作，保证集团公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务 报表的真实可靠，维护公司利益和长远发展，提高资本收益率和企业市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制规范 ——基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际 需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为集团公司全资子公司和控股子公司，是依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）集团公司独资设立的全资子公司； （二）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司持有其超过 50% 的股权（包括直接控股和间接控股）的公司； （三）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； （四）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持 ...

上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形时， 临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会上海监管局（以下简 称"上海证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则 ...