上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，对公司在任独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海创力集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 上海创力集团股份有限公司董事会 ...

上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海创力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以现金、股权、实物、无形资产 等方式向其他单位、金融产品等进行投资，以期在未来获得投资收益的行为。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本办 法。 第三条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司或通过其他方式纳 入合并报表的公司（以下合称"子公司"）的对外投资事项。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准 则》等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会、总经理分别为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 6 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-023 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 53,145,819.63 元，支付手 续费 764.85 元，收到存款利息收入 9,638,015.14 元，故截止 2023 年 12 月 31 日上 述募集资金存款专户的余额合计为35,007,154.63元（包括存入七天通知存款3,026.16 万元，票据承兑保证金 72.28 万元）。具体明细如下： 单位：人民币元 | 事 项 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金到位存入专户 | 1,007,162,811.53 | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 78,515,723.97 | | 加：2023 年度专户利息收入 | 9,638,015.14 | | 减：2023 年度募投项目支出 | 53,145,819.63 | | 2023 年度银行手续费支出 | 764.85 | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 35,007,154.63 | 上海创力集团股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专 ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分 发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤 炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广 大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2023 年度公 司所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各 项议案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合 理化建议。 本人对 2023 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立 董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股 东大会、董事会会议情况如下所示： | 董事 | 是否 | | ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况， 充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己 在财务方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1970 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员。1992 年 7 月参加工作，任 杭州环境检测中心站，主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东方会 计师事务所，项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙江 监管局，主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先 后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限 公司，总裁助理、 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-013 上海创力集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》 的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及 投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金 投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资 金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财 务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 三、董事会意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度 公司实现净利润 219,534,902.85 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 1,685,5 ...

上海创力集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年立信在资质条件等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本情况如下： 项目合伙人：谢嘉，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审 计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 5 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 否用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 关于上海创力集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12016号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...