上海创力集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海创力集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理和保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度及相关法律 规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长是主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室（证券办）是内幕信息登记备案的日常办事机构，具体 负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事 ...

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management personnel at Shanghai Chuangli Group Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the legal rights of the company and its shareholders [1][2]. Group 1: General Provisions - The system applies to all directors (including independent directors) and senior management personnel of the company [1]. - The purpose of the system is to regulate the resignation procedures and maintain the continuity of the company's governance structure [1]. Group 2: Resignation Circumstances and Procedures - Resignation circumstances include term expiration without re-election, voluntary resignation, dismissal, and other situations leading to actual resignation [2]. - Directors and senior management can resign before their term ends by submitting a written resignation report, with the resignation effective upon receipt by the board [2][4]. Group 3: Responsibilities and Disclosure - The company must disclose announcements regarding the resignation of directors and senior management, including resignation time, reasons, positions, and any unfulfilled public commitments [3]. - If an independent director resigns before the end of their term, they must explain any relevant circumstances in their resignation report [3]. Group 4: Transition Procedures and Unfinished Matters - Upon resignation, directors and senior management must complete all handover procedures, including explanations of unfinished matters and the transfer of relevant documents [6]. - The company retains the right to require former directors and senior management to fulfill any public commitments made during their tenure [6]. Group 5: Shareholding Management - Directors and senior management are prohibited from transferring their shares within six months after resignation [7]. - Any shareholding changes must comply with specific regulations, including limits on the percentage of shares that can be sold within a certain timeframe [7][8]. Group 6: Miscellaneous Provisions - The system will take effect upon approval by the board and will be interpreted and revised by the board as necessary [9].

上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 及证券监管部门的规定。 第 ...

Core Points - The Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. has established a Compensation and Assessment Committee to enhance board decision-making and supervision of the management team [1][2] - The committee is responsible for setting evaluation standards for directors and senior management, as well as reviewing and determining their compensation policies [1][8] Group 1: General Provisions - The committee is a specialized board committee aimed at improving corporate governance [1] - The rules are applicable to the committee and relevant personnel and departments [1] Group 2: Composition of the Committee - The committee must consist of at least three directors, with independent directors making up the majority [2] - The committee's chairperson is elected from among the independent directors [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include formulating evaluation standards for directors and senior management, and reviewing compensation policies [8] - The committee must provide recommendations to the board on matters such as compensation and stock incentive plans [8] Group 4: Meeting Rules - Meetings can be convened by two or more members or at the discretion of the chairperson [12] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the committee members [15] Group 5: Reporting and Communication - The committee is accountable to the board and must submit proposals for board review [11] - The committee can submit written reports to the board through the board secretary [26][28] Group 6: Committee Operations - The board secretary is responsible for organizing and coordinating the committee's work [31] - The committee's meeting records must include details such as attendees and discussion points [20]

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并 向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大 事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究， 并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 战略委员会设召集人一名，由 ...

上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额超过百分之五十的股 东或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公 司《关联交易管理办法》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章 程》 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举产生， 负责主持提名委员会工作。 ...

上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交 易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司 （以下统称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-035 上海创力集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制 度的议案》。上述议案尚需经股东会审议。相关议案具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策 法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，《监事会议 事规则》相应废止。上述事项尚需经股东会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、变更注册资本金及注册 ...