上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予部分 2 名激励对象第一个 解除限售期 43.20 万股限制性股票按照相关规定解除限售。 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年11 月10日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司 限制性股票激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表如下意见： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 | 解除限售条件 | 成就情况 | | --- | --- | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-052 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席施五影女 士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 会议通知于 2023 年 11 月 5 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案， 并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股 票激励计划》的有关规定，公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件已经成就。因此，我们同意公司对2名激励对象预留授予 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：2 人。 本次可解除限售的限制性股票数量：43.20 万股，占目前公司总股本的 0.07%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-053 上海创力集团股份有限公司 3、2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 20 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。 2022 年 7 月 21 日，公司监事会披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-051 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长石良希先生主持。 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 11 月 5 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决 ...

上海创力集团股份有限公司 经审议，张世洪先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件，其教育背景、专业能力、从业经历以及职业素养等方面 均能够满足其作为高级管理人员的职责要求。聘任张世洪先生为公司总经理符合 公司经营发展需要。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 经审议，恽俊先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的任职条件，具备担任财务负责人所需要的工作能力及专业能力，其教育背 景、从业经历、职业素养满足财务负责人的职责要求。不存在被中国证监会确定 1 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审议，常玉林先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件。具备履职董事会秘书的工作能力和相关经验，不存在受 到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的相关情况。我们同意《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。 三、关于聘任公司总工程师、副总经理的议案 经审议，耿卫东先生、吴彦先生、石勇先生、杜成刚先生、朱民法先生、郝 龙先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 条件，具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验、专业能 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 之 法律意见书 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-048 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 152,679,910 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | (二) 累积投票议案表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-049 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人。经半数以上董事推举，会议由董事石良希先生召集并主持。 公司监事、董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举石良希先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议 案》 担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。 表决结果： 7 票同意 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-050 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。经半数以上监事选举，会议由监事施五影女士主持。公司 董事会秘书列席了本次会议。 经全体监事审议，同意选举监事施五影女士为公司第五届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月四日 1 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥749,719,233.54, representing a year-over-year increase of 6.52%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥80,023,183.78, a decrease of 16.19% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,192,476.03, down 12.00% year-over-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a decrease of 20.00% year-over-year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥235,675,177.18, a decrease of 4.33% from ¥246,433,153.97 in Q3 2022[25] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥164,196,903.18, down 21.0% from ¥207,878,446.13 in the previous year[36] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 235,668,534.34, down from CNY 246,410,570.68 in Q3 2022[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥63,845,234.96, a significant decline of 56.40% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 89,744,033.35, significantly lower than CNY 394,369,713.60 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 77.3%[28] - The total operating cash outflow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,572,432,565.66, compared to CNY 1,524,564,826.15 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 3.1%[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 1,604,099,263.60 in the first three quarters of 2023, down from CNY 1,850,392,788.78 in the same period of 2022, a decline of approximately 13.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,496,629,912.81, an increase of 4.00% from the end of the previous year[6] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the increase in current assets suggests a potential strengthening of the balance sheet[19] - Total liabilities increased to ¥2,909,130,170.31 in Q3 2023, compared to ¥2,871,355,708.84 in Q3 2022, marking a rise of 1.99%[21] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥5,208,795,122.21, up from ¥4,988,767,420.65 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 4.4%[33] - Total liabilities increased to ¥2,045,541,270.03, compared to ¥1,961,380,317.67 in the same period last year, marking a rise of 4.3%[33] Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,450,892,923.20, up 6.84% from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,450,892,923.20 in Q3 2023, up from ¥3,229,851,647.82 in Q3 2022, indicating a growth of 6.83%[21] - Shareholders' equity reached approximately $3.03 billion, with a slight decrease of $43,402.90 compared to the previous period[47] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥93,191,563.50, slightly up from ¥91,097,429.98 in Q3 2022[25] - Research and development expenses increased to ¥67,187,230.29, representing a rise of 26.7% from ¥53,023,145.10 in the prior year[35] Market and Strategy - The company has not disclosed any new products, technologies, market expansions, or mergers in this report[1] - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the current report[16] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in the current quarter's report[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[39] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 553.27 million, down from CNY 655.89 million, indicating a decrease of approximately 15.6%[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 481,730,412.46, compared to CNY 466,295,403.14 at the end of 2022, indicating a slight increase[29] - The company's cash and cash equivalents saw a significant increase, with short-term borrowings rising to ¥330,000,000.00 from ¥170,000,000.00, indicating a growth of 94.1%[33] - Cash and cash equivalents stood at approximately $314.23 million[46] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 2.11 billion from CNY 2.08 billion, showing a growth of about 1.5%[19] - Inventory levels rose significantly to CNY 1.16 billion, compared to CNY 956.29 million, marking an increase of approximately 21%[19] - Accounts receivable totaled approximately $1.28 billion, indicating strong revenue collection capabilities[46] - Inventory levels were reported at approximately $578.10 million, suggesting effective inventory management[46]