一、《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 本议案中的事项是根据近期煤机行业智能化发展形势以及公司自身产品提 升、技术储备等因素，结合公司实际经营情况和需要，做出的审慎决定，将有利 于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必 要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意采掘机械设备配套加工基地改 扩建项目延期。 综上，我们同意本次首次公开发行部分募集资金投资项目延期的事项。 独立董事：钱明星、师文林、彭 涛 二〇二三年十二月二十七日 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 一、审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次部分项目延期不会对公司的正常运营产生不利影响，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项涉及的审议程序符合 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。监事会同意部分募集资金 投资项目延期的事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于首次公开发行 ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计 ...

根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司于 2023 年 12 月 4 日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购 注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人所持有的共计 80.00 万股 限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。 根据 《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的部分条款进行了修订，具体情况如下: | 拟修订《公司章程》相应条款 | 拟修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：上海创力 | 第四条 公司注册名称：上海创力 | | 集团股份有限公司 | 集团股份有限公司 | | 公司的英文名称为：SHANGHAI | 公司简称：创力集团 | | CHUANGLI GROUP CO.,LTD | 公司的英文名称为：SHANGHAI | | | CHUANGLI GROUP CO.,LTD | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 65,156 万元。 | 65,076 万元。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-056 上海创力集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 800000 | 800000 | 2023 年 | 12 | 月 | 6 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因锁定期期间担任过监事失 去激励对象资格，故其获授的 80.00 万股制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份有关情况： 1、2023 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届 监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-055 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 11 月 21 日期间，累计获得政府补助 41,862,104.85 元，主要包括 与收益相关的政府补助 41,862,104.85 元，占公司最近一个会计年度经审计的归 属于上市公司股东的净利润的比例为 10.35%，与资产相关的政府补助 0 元，占 公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 0%。具 体情况如下所示（20 万元以上【含 20 万元】单列，20 万元以下合并计入"其他 各项政府补助"）: | 单位：元 | | --- | | 项目名称/ | 发放主体 | 补助金额 | 补助依据 | 补助类型 | 会计处 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助事由 | | | | | 理方法 | | 嵌入式软件 | 财政部、国 | | 财税[2011]100 号《关于 | 与收益相 | 计入其 | | 增值税即征 | | 19,208,841.64 | 软件产品增值税 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 6 | | 二、本次解除限售的相关事项 | 7 | | 三、结论意见 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 事项之 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 | | --- | ...

本次股票上市流通总数为 432,000 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-054 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 432,000 股。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》和公司《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股 ...

公司简称：创力集团 证券代码：603012 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 关于 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 7、授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 8、限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、 用于担保或偿还债务的期间。 9、解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有 的 ...

2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 6 | | 二、本次解除限售的相关事项 | 7 | | 三、结论意见 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 | | --- | --- ...