证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"或"发行 人"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、煤矿生产产量高位运行，更新周期带来市场需求 能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展 与能源的需求紧密相关。2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，原煤 产量创历史新高；全年煤炭消费量同比增长 5.6%，煤炭消费量占能源消费总量 比重为 55.3%，比上年下降 0.7 个百分点。煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是 煤炭消费总量仍然逐年增 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-066 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 | 人员情形的； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； | | | | | 6、中国证监会认定的其他情形。 | | | | | （三）公司业绩考核要求 | | | 经审计，公司 2023 年归属于上市 | | 预留授予部分的限制性股票第二个解除限售期业绩考核 | | | 公司股东的扣除非经常性损益且 | | 目标如下。 | | | 剔除公司实施股权激励计划产生 | | 公司需满足下列两个条件之一： | | | 的股份支付费用后的净利润为 | | 以 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不 | | | 345,692,801.20 元，同比 2021 年 | | 低于 15%； | | | 增长率为 19.08%。综上，公司层 | | 以 年营业收入为基数，公司 年营业收入增长 2021 2023 | | | 面的解除限售比例为 100%。 | | 率不低于 15%。 | | | | | 注：1、"营业收入"、"净利润"以经公司聘请的会计师事务 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-065 上海创力集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情 形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 2024年度向特定对象发行A股股票的相关事项已经第五届董事会第十三次会 议、第五届监事会第九次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否存 在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）在证券监管部门和上海证券 交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国 公司法 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-068 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

国浩律师（上海）事务所 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 6 | | 二、本次解除限售的相关事项 | 8 | | 三、结论意见 | 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计 ...

3、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司 的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、 本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出 了充分详细的说明。本次募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗风险能力， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 上海创力集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 会议通知及相关材料已提前发至各位监事，出席会议的监事认真审议了下述 议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于〈上海创力集团股份有限公司监事会监事会关于公司 向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见〉的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《创力集团监事会关于公司向特定对象发行股票相 关事项的书面审核意见》 表决结果： 3 票同意， 0 ...

关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-062 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际 控制人石良希及其一致行动人合计持有公司 22.11%的股权。本次发行股票数量 不超过 49,751,243 股（含本数），假设按本次发行数量上限发行测算，不考虑其 他股份变动影响因素，本次发行完成后，公司实际控制人石良希及其一致行动人 合计持股比例为 27.63%。 | 企业名称 | 铨亿（杭州）科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人独资） | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、 | | | 万塘路 2-18（双）号 座 室 B 162 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-067 上海创力集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激 励计划及其他相关议案发表了独立意见。 5、2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2022 ...