一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-042 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事 会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十九日 1 ...

上海创力集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届 董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的事项 二〇二三年十月十八日 公司董事会提名石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生作为公司 第五届董事会非独立董事候选人，提名彭涛先生、师文林先生、钱明星先生作为 公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不 宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，独立董事 候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条 件和独立性。我们认为公司第五届董事会董事候选人的提名、审核程序规范，董 事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对该事项予以 认可，同意董事会换届选举。 二、关于财务总监变更的事项 我们审阅了恽俊先生的履历及相关资料，恽俊先生具备《公司法》《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人师文林，已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份 有限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独立 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-045 上海创力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司 《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司 《章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 拟修订《公司章程》相应条款 | 拟修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有 | 法》和其他有关规定成立的股份有 | | 限公司。公司系由上海创力矿山设 | 限公司。公司系由上海 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创 力集团"）董事会，现提名彭涛、师文林、钱明星为创力集团第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任创力集团第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创力集团之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星,已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份 有限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 1 (五)中共中 ...

二、监事会换届选举 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-043 上海创力集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举 鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或公司）第四届董 事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人资格审查结果，公司第五届董事会董事候选人（简历附后） 提名情况如下： 石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生为第五届董事会非独立 董事候选人； 钱明星先生、师文林先生、彭涛先生为第五届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到 公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-044 上海创力集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 二〇二三年十月十九日 1 附件： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，决定聘任恽俊先生为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司董事会对于云萍女士在公司任职期间的工作表示感谢。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务总监于 云萍女士因工作岗位调整，不再担任公司财务总监一职。 恽俊先生简历：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国共产党党员。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公 会 AIA 全权会员。2007 年 11 月至 2012 年 1 月任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）项目经理；2012 年 2 月至 2018 年 3 月就职于上海创力集团股份有限 公司， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-040 上海创力集团股份有限公司 关于公司高级管理人员 收到上海监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于 对杜成刚采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】236 号）（以下简称 "警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函具体内容 杜成刚： 为维护市场秩序，规范减持股份行为，根据《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 40 号）第五十九条第三项、《证券法》第一百七十条第二款的规 定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 1 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 二、相关情况说明 公司相关人 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-039 上海创力集团股份有限公司 注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。 更正后： 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 65,156.00 万股变更为 65,076.00 万股，公 司注册资本将由 65,156.00 万元变更为 65,076.00 万元。公司股本结构变动如下： 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 16 日披 露了《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号： 2023-035）。公司事后审查发现，关于公告内容中预计回购前后公司股权结构的变动情 况表内容需要更正如下： 一、《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》 更正前： 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 65,156.00 万股变更为 65,076.00 万股，公 司注册资本将由 65,15 ...