上海创力集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年立信在资质条件等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本情况如下： 项目合伙人：谢嘉，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审 计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 5 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率， 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下： 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 一、委托理财概述 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及 子公司拟使用不超过 3,500 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买 安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 否用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 关于上海创力集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12016号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-023 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号:2024-019 上海创力股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》、《创力集团 2023 年度利 润分配预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2024 年 5 月 14 日上午 通过网络互动的方式召开 2023 年度网上业绩暨分红说明会。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份被解除质押情况 公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 中煤机械集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3000 万股 | | 占其所持股份比例 | 47.28% | | 占公司总股本比例 | 4.61% | | 解除质押时间 | 2024 年 3 月 8 日 | | 持股数量 | 6344.82 万股 | | 持股比例 | 9.75% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 1 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-007 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）， 现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下： 公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核 算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计 算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料 按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。 发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升 公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有 ...