证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-038 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 5,248,000 股。 本次股票上市流通总数为 5,248,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》和公司《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整及首次授予部分第一期解锁 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次解除限售、回购价格调整及回购注销的批准与授权 6 | | | 二、本次回购价格调整的具体内容 7 | | | 三、本次解除限售的相关事项 8 | | | 四、本次回购注销的相关事项 12 | | | 五、结论意见 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海创力集团股份有 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年9月 15日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票及调整回购价格的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股票激励计划 调整回购价格及解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表如下意见： 同意公司2022年限制性股票激励计划的首次授予部分24名激励对象第一个 解除限售期 524.80 万股限制性股票按照相关规定解除限售。 上海创力集团股份有限公司监事会 2023年9月15日 鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-034 鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第 二次临时股东大会授权对本次激励计划的回购价格进行调整，审议程序合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意将本次激励计划首次和预留授予的回购价格由 3.01 元/股调整为 2.91 元/股。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席施 五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 ...

上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：创力集团 证券代码：603012 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 9 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 2、本激励计划：指上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员。 6、授予日：指公司 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-036 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：24 人。 本次可解除限售的限制性股票数量：524.80 万股，占目前公司总股本的 0.81%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激 励计划及其他相关议案发表了独立意见。 上海创力集团股份有限公司 2、2022 年 7 月 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-035 3、2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 20 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。 2022 年 7 月 21 日，公司监事会披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。 5、2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 上海创力集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-033 上海创力集团股份有限公司 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 董事张世洪先生为激励对象，回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《上海创力集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的公告》。 二、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 按照公司《202 ...

综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》的独立意见 公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《2022年限制性股票 激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，不存在对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也不 存在损害公司及股东利益的情形。上述事项在公司2022年第二次临时股东大会对 董事会的授权范围内，决策程序合法、合规、有效，已履行了必要的审批程序， 且不会影响限制性股票激励计划的继续实施。 二、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，限 ...