证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-045 上海创力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司 《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司 《章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 拟修订《公司章程》相应条款 | 拟修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有 | 法》和其他有关规定成立的股份有 | | 限公司。公司系由上海创力矿山设 | 限公司。公司系由上海 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创 力集团"）董事会，现提名彭涛、师文林、钱明星为创力集团第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任创力集团第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创力集团之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星,已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份 有限公司（以下简称"创力集团"）提名为创力集团第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任创力集团独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 1 (五)中共中 ...

二、监事会换届选举 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-043 上海创力集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举 鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或公司）第四届董 事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人资格审查结果，公司第五届董事会董事候选人（简历附后） 提名情况如下： 石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生为第五届董事会非独立 董事候选人； 钱明星先生、师文林先生、彭涛先生为第五届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到 公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-044 上海创力集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 二〇二三年十月十九日 1 附件： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，决定聘任恽俊先生为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司董事会对于云萍女士在公司任职期间的工作表示感谢。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务总监于 云萍女士因工作岗位调整，不再担任公司财务总监一职。 恽俊先生简历：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国共产党党员。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公 会 AIA 全权会员。2007 年 11 月至 2012 年 1 月任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）项目经理；2012 年 2 月至 2018 年 3 月就职于上海创力集团股份有限 公司， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-040 上海创力集团股份有限公司 关于公司高级管理人员 收到上海监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于 对杜成刚采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】236 号）（以下简称 "警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函具体内容 杜成刚： 为维护市场秩序，规范减持股份行为，根据《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 40 号）第五十九条第三项、《证券法》第一百七十条第二款的规 定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 1 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 二、相关情况说明 公司相关人 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-039 上海创力集团股份有限公司 注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。 更正后： 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 65,156.00 万股变更为 65,076.00 万股，公 司注册资本将由 65,156.00 万元变更为 65,076.00 万元。公司股本结构变动如下： 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 16 日披 露了《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号： 2023-035）。公司事后审查发现，关于公告内容中预计回购前后公司股权结构的变动情 况表内容需要更正如下： 一、《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》 更正前： 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 65,156.00 万股变更为 65,076.00 万股，公 司注册资本将由 65,15 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-038 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 5,248,000 股。 本次股票上市流通总数为 5,248,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》和公司《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整及首次授予部分第一期解锁 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次解除限售、回购价格调整及回购注销的批准与授权 6 | | | 二、本次回购价格调整的具体内容 7 | | | 三、本次解除限售的相关事项 8 | | | 四、本次回购注销的相关事项 12 | | | 五、结论意见 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海创力集团股份有 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年9月 15日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票及调整回购价格的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股票激励计划 调整回购价格及解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表如下意见： 同意公司2022年限制性股票激励计划的首次授予部分24名激励对象第一个 解除限售期 524.80 万股限制性股票按照相关规定解除限售。 上海创力集团股份有限公司监事会 2023年9月15日 鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中 ...