2024年度独立董事述职报告（崔吉子） 在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔吉子：韩国首尔大学法学院民法博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、 硕士生导师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份 有限公司独立董事。自2023年3月15日起任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 ...

2024年度独立董事述职报告（李伯圣） 在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务 管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主 任。现任扬州大学商学院副教授，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。自 2024年6月27日起任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公 ...

关于与国投财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公 司）及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理金融业务的风险， 维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为公司财务总监，风险处置预案具体实施部 门为公司财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日 常经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦出现风险预案确定的风险情形应立即 启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务中风险防范和处置工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 第五条 存款业务期间，公司应按有关法律法规的要求进行信息披露，定期向董 事会报告财务公司的财务状况及经营情况。若发现财务公司资金状况异常，应随时 向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。 第四章 风险处置程序的启动及措施 第 ...

在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李元旭：复旦大学工业经济博士。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊 海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、张小泉股份有限公司、亚普 汽车部件股份有限公司独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学 院教授、博士生导师，上海天跃科技股份有限公司独立董事。自2023年3月15日 起任本公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告（李元旭） （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会对负责公司财务报表审计工作及内控审 计工作的信永中和履行监督职责，与信永中和负责公司审计项目的负责人及注册 会计师们在审计工作前及审计工作过程中进行了充分沟通，认真听取、审阅了信 1 永中和对公司年度报告审计的工作计划和审计中发现的问题。公司董事会审计委 员会认可信永中和的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对信永中 和的审计工作及执业质量表示满意。 公司董事会审计委员会认为信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好 的职业操守和业务素 ...

关于国投财务有限公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-005 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公 司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 为落实财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，公司对原采用 的相关会计政策进行相应调整。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的主要内容及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口业 务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背 景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇 衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 三. 公司采取的风险控制措施 1. 交易品种：普通远期产品。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 (一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审 批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-008 亚普汽车部件股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司） 拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署《金融服务协议》，国投财务 将为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。 ●在协议有效期内，公司及控股子公司在国投财务的每日最高存款限额不超 过人民币30亿元，贷款额度不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度。 ●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大 会审议。 ●2024年1-12月，公司及控股子公司在国投财务日均存款余额10.83亿元，截 至2024年末，公司及控股子公司在国投财务的存款余额为114,375.49万元，贷款 余额为2,500万元。 ●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益， 亦不影响公司独立性，不存在重大风险。 一 ...