亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 6 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-020 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立 董事的议案》。 详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于选举公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伯圣，已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份有限 公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-021 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事和独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 三、备查文件 易所的任何处罚和惩戒。我们认为张鸿滨先生具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 经审核独立董事候选人李伯圣先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，不存在 相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任独立董事或不具备 独立性的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我 们认为李伯圣先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董 事会第十二次会议审议。 李伯圣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并 已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独 立性已提请上海证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名李伯圣为亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普汽车部件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚普汽车部件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-022 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

Business Strategy and Market Position - The company is a leading domestic automotive fuel tank manufacturer and is adapting to the trend of new energy vehicles by developing low-emission and high-pressure systems [2][3] - The company is expanding its product portfolio from traditional fuel systems to include battery packs, hydrogen storage systems, and thermal management systems for new energy vehicles [3] - Overseas revenue accounts for nearly 40% of the company's total revenue, indicating strong international market performance [4] Technological Advancements and Innovations - The company has technical barriers in system integration, material and structural design, fluid simulation, and manufacturing processes for automotive fuel systems [3] - The YNTF® technology has gained significant market share and economic benefits under the "China VI" emission standards [4] - The company has made breakthroughs in the development of 70MPa Type IV hydrogen storage tanks, achieving industry-leading hydrogen storage mass ratios [7] Product Development and Market Expansion - The company's high-pressure fuel systems for hybrid vehicles have been commercially applied and promoted, with multiple new projects secured in 2023 [5] - Hydrogen storage systems have been certified and are in demonstration operation, with partnerships established with major commercial vehicle manufacturers [5][6] - The company has entered the thermal management market, with projects in battery pack thermal management and energy storage thermal management systems [6] Industry Trends and Future Outlook - The growth of pure electric vehicle sales has slowed domestically, while overseas markets are reconsidering or delaying bans on fuel vehicles, providing a favorable market environment for the company's fuel systems [4] - The fuel cell vehicle industry is in its early stages of industrialization, with a relatively small market size, but the company is actively promoting its hydrogen storage systems [7]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 中邮证券 时间 2024年5月23日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 朱磊、吕昊、杨琳、尤家康 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of 8.583 billion CNY in 2023, with nearly 40% coming from overseas business [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was 534 million CNY, resulting in a net asset return rate of 12.16% [3] - Earnings per share (EPS) stood at 0.91 CNY [3] Strategic Vision - The company aims to become a global leader in automotive system supply and services, focusing on both domestic and international markets [3] - Future growth will be supported by three main pillars: existing business enhancement, self-developed new business, and investment and acquisition activities [3] Business Development - Significant progress was made in the thermal management business, with successful project designations and small-scale supply achieved in 2023 [5] - The company has developed a 70MPa hydrogen storage bottle, achieving industry-leading performance in hydrogen quality ratio and conducting system validation on vehicles [5] Investor Engagement - The company held an investor relations activity on May 16, 2024, to discuss its performance and future plans [2] - During the performance briefing, the management addressed various questions from analysts and investors regarding ongoing projects and market strategies [4][6]

会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-17:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-019 亚普汽车部件股份有限公司 关于参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集 体路演暨召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）通过 公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司实际控制人国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）将 举办"'国之重任 以诚相投'--国投集团沪市控股上市公司集体路演"，旨在 加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者"走得近、听得懂、看 得清、 ...