单位：元 币种：人民币 亚普汽车部件股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------| | √适用 □不适用 | 单位:元 币种 | : 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 | 35,398.24 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外 | 3,915,929.33 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-015 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 66 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公 司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、潘彤律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会（简称"本次会议"），并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、公司 2024 年 3 月 29 日披露的《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《亚普汽车部件股份有限公司第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-014 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,567,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 西部证券 时间 2024年4月16日 10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 18 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 ...

2023 年年度报告 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 206 2023 年年度报告 重要提示 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第五届董事会第九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，2023年度利润分配预案如 下： 1、截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润2,010,805,645.09元（母公司），其中2023年度 实现可供分配利润额为330,715,265.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2024年3月11日，公司总股本512,599,264 股，以此计算合计拟派发现金红利205,039,705.60元（含税），占母公司2023年实现可供分配利润额的 比例为62.00%，占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 ...

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责，现就 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、业务资质及独立性审查情况 对于担任公司年度财务审计机构和内控审计机构的信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称信永中和），公司董事会审计委员会对信永中和及项 目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，且具有独立性，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司 及中小股东的利益。 二、审计工作监督情况 亚普汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年，公司董事会审计委员会依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 月 certified public accountants 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TYAA2F0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业 务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务 收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...