证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-040 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 上述议案详见公司于 2025 年 7 月 16 日在《中国 ...

General Principles - The management system for the departure of directors and senior management aims to enhance governance stability and protect shareholder rights, based on relevant laws and regulations [1] - The system applies to all directors and senior management of the company, covering both normal and abnormal departures [1] Normal Departure Circumstances - Normal departures include reasons such as term expiration, reaching retirement age, personal reasons, voluntary resignation, or other legally defined circumstances [2] Abnormal Departure Circumstances - Abnormal departures include being dismissed by the shareholders' meeting or board, judicial measures, loss of civil capacity, death, significant legal violations causing company losses, or other abnormal reasons [2] Departure Procedures - Directors and senior management can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which must include the reason for resignation [3] - The company must disclose the resignation details within two trading days of receiving the resignation report [3] Responsibilities and Obligations - Departing directors and senior management must complete all handover procedures and remain bound by their fiduciary duties and confidentiality obligations even after their term ends [5] - The company retains the right to pursue accountability for any violations of commitments or damages to the company’s interests during their tenure [5] Shareholding Restrictions - Departing directors and senior management are prohibited from reducing their shareholdings within six months after leaving the company [5] Implementation and Amendments - The system will be implemented upon approval by the company's board and will be revised as necessary [6]

Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 5th Board of Directors on July 15, 2025, where it approved the proposal to elect a non-independent director, Ding Houwen, pending approval from the shareholders' meeting [1][2] - The Nomination, Compensation, and Assessment Committee reviewed Ding Houwen's qualifications and found him suitable to serve as a non-independent director, confirming he meets the legal requirements and has no disqualifications [1][2] - Ding Houwen has a background in various leadership roles within state-owned enterprises, including positions at China National Investment Corporation and is currently a board member at China National Investment Group [2] Group 2 - Ding Houwen was born in December 1967, holds a bachelor's degree, and is a senior engineer with no shares in the company, ensuring no conflicts of interest with other board members [2] - He has not faced any penalties from the China Securities Regulatory Commission or other regulatory bodies, confirming his eligibility to serve as a director [2] - The committee's review concluded that Ding Houwen is not listed as a "dishonest executor," further validating his candidacy [2]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-039 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议了相关议案， 并发表审核意见如下： 经审核非独立董事候选人丁后稳先生的个人履历及相关资料，我们认为其符 合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被 证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒。我们认为丁后稳先生具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议的审核意见； 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议记录。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 ...

亚普汽车部件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的正常离职 和非正常离职事项。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）任期届满； （二）达到法定退休年龄退休； （三）因个人原因无法继续履职； （四）因工作调动或其他原因主动辞 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 7 月 31 日 亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-040 亚普汽车部件股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-038 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 10 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董事 和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。 详见刊登于2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse ...

Group 1 - Pony.ai has launched mass production and road testing of its seventh-generation autonomous driving Robotaxi, the BAIC Arcfox Alpha T5, in Shenzhen [1] - The seventh-generation Robotaxi has multiple models entering mass production and public road testing, following the Guangzhou and Shenzhen road testing licenses obtained by GAC Aion's Robotaxi [1] - Since the initiation of the "Kunlun" mass production plan in 2023, Pony.ai has completed the entire process of research and development, production verification, and mass production of the seventh-generation Robotaxi over two years [1] Group 2 - As of July 15, 2025, the CSI Automotive Parts Theme Index (931230) has decreased by 0.05%, with component stocks showing mixed performance [2] - HaiLian JinHui (002537) led the gains with a rise of 7.01%, while General Motors (601500) experienced the largest decline at 2.97% [2] - The Automotive Parts ETF (159306) has decreased by 0.36%, with a latest price of 1.11 yuan, but has seen a cumulative increase of 1.83% over the past week as of July 14, 2025 [2] Group 3 - The management fee for the Automotive Parts ETF is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, making it the lowest among comparable funds [3] - The CSI Automotive Parts Theme Index includes 100 listed companies involved in automotive systems, interiors, exteriors, electronics, and tires, reflecting the overall performance of automotive parts theme stocks [3] - As of June 30, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI Automotive Parts Theme Index account for 41.05% of the index, with companies like Huichuan Technology (300124) and Fuyao Glass (600660) among the leaders [3]

汽车热管理概念资金流入榜 截至7月14日收盘，汽车热管理概念上涨1.50%，位居概念板块涨幅第9，板块内，98股上涨，亚普股份 涨停，长盛轴承、恒帅股份、同星科技等涨幅居前，分别上涨11.13%、9.48%、7.56%。跌幅居前的有 美晨科技、湖南天雁、苏州天脉等，分别下跌3.52%、3.09%、2.42%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | 3.87 | 短剧游戏 | -1.89 | | 减速器 | 2.25 | 信托概念 | -1.87 | | 超超临界发电 | 1.82 | 期货概念 | -1.83 | | 人形机器人 | 1.70 | 快手概念 | -1.60 | | 金属铅 | 1.68 | NFT概念 | -1.36 | | 有机硅概念 | 1.64 | Sora概念(文生视频) | -1.36 | | 工业母机 | 1.61 | Web3.0 | -1.31 | | 空气能热泵 | 1.55 | 互联网保险 | -1.24 | | 汽车热管理 | 1.50 | 中 ...