证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-061 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,072,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法 律意见如下: 【2023】琼律(意)字第 224 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公司（简 称"亚普股份"、"公司"）委托,指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普汽车部 性股份有限公司2023年第三次临时股东大会（简称"本次会议"），并出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等中国现 行法律法规和其它规范性文件及《亚普汽车部件股份有限公司章程》(简称"《公司 章程》"）等规定,就本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人资格、出席人 员资格、审议事项、表决程序和表决结果的真实性、合法性进行查验并发表法律意 儿，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司作为本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 28 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-058 亚普汽车部件股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2023 年度财务审计机构与内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》 与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控 审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为公司 2023 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-057 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度预计新增对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 2023 年 | 本次新增 | 担保额度占公 | 担保预计 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 11 月 30 日担 | 担保额度 | 司最近一期净 | 有效期 | 联担保 | 反担保 | | | | 例 | 负债率 | 保余额 | | 资产比例 | | | | | 公司 | 亚普 | 100% | 57.78% | 0 | 7,500 | 1.99% | 12 个月 | 否 | 否 | | | 墨西哥 | | | | | | | | | | | 合计 | | 57.78% | 0 | ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-056 ●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 ●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有 损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 12 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的 议案》和《关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-054 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。 会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任 职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关 联董事），审议并通过了《关于 ...

(二) 内部董事、监事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任 除董事、监事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事、监事； (三) 外部董事、监事：是指由公司股东提名推荐且不在公司担任除董事、监事以外 的其他职务亦不实际参与公司经营管理，并主要表达股东意见的董事、 监事。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公开、公正、透明的原则； 亚普汽车部件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的激励和约束 机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益 和管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为： (一) 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-055 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公 司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联 法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了 《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 20 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...