2023年度独立董事述职报告（崔吉子） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔吉子：韩国首尔大学法学院民法博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、 硕士生导师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份 有限公司独立董事。自2023年3月15日任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

关于国投财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取 得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 客户服务一、二、三部，结算业务部等 11 个部门。 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立并核发金融许 可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册 成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 ...

亚 普 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 >> | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胖系由话· telephone: +86 (010) 6554 2288 c accountants 100027. P.R.Chi 审计报告 XYZH/2024TYAA2B0016 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事陈同广、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈同广、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为独立董事陈同广、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周芬女士、独立董事姜涟先生、独 立董事朱永锐先生 3 名委员组成，其中周芬女士担任主任委员。报告期内，公司 召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈同广先生、独立董 事李元旭先生、董事长姜林先生 3 名委员组成，其中陈同广先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2023 年 3 月 13 日，第四届董事会审计委员会召开临时会议与外部审计机构 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度预计 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2024年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告 二、备查文件目录 1、公司第五届董事会第九次会议决议 ...

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定和要求，为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）核对了公司编制 的《亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）并出具了《关于亚普汽车部件股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以 下简称《专项说明》）。 我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公司的关 联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 1.国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立 了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。国投财务有限公司严格按 银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与 国 ...

关于本报告 本报告是亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普、亚普股份、公司或我们）发布的第3份环境、社会和治理报告 （以下简称ESG报告）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与公司治理 的实践及绩效。 报告范围 本报告以"亚普股份"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称报告期）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性 描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 5.0）》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards ）》（2021年版） 联合国可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷 调查、第三方评价访谈等。本报告 ...

2023年度独立董事述职报告（陈同广） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度，公司共召开4次股东大会、8次董事会会议，本人任职亚普股份第 五届董事会独立董事后出席会议情况如下： 1 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 股东大会次数 | | 陈同广 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖多由话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: certified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA2F0024 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024TYAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券 ...