证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...

经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验， 能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以 及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定 的情况。 我们同意董事会聘任熊钰麟先生为公司董事会董事长；聘任熊明慧女士为公 司总经理（CEO）；聘任俞田龙先生为公司运营总监（COO）；聘任熊仕杰先生 为公司技术总监（CTO）；聘任叶海萍女士为公司财务总监（CFO）；聘任阴昆先 生、刘宜芳女士为公司副总经理；聘任郑琴女士为公司董事会秘书。 二、 关于高级管理人员任期薪酬方案的议案 经审阅，本次高级管理人员任期薪酬方案根据公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本议案。 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）有关人员提名 管理制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责并制定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序进行审查并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委会员工作。 主任委员在委员会内选举，并经董事会审议批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有 ...

法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 10 月 30 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-030 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,051,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6859 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 律法规的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 150,263,267.60 | -2.55 | 525,469,619.48 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-029 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年第三季度报告》公告。为使广大 投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年前三个季度的经营成果， 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/ ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-026 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四 届董事会2023年第四次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于推举熊明慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议通过《关于推举俞田龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

1 / 7 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证监 会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，报经董事会和股东大会审议决定。公司不 得在董事会、股东大会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方 ...

《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》与《关于第五届董事会独 立董事津贴方案的议案》根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合《公司法》及《公司 1 / 2 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第四次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第四次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于 董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的审核， 我们认为第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资 格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不 得担任上市公司非独立董事及独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入 ...