无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 二〇二四年八月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度第一次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄安君,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);一 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汤树军先 生因个人原因，辞去公司独立董事及审计委员会、战略委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-021 二、提名委员会审核意见 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届提名委员会第一次会议，对黄安君先生 独立董事候选人资格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定 的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独 立董事的情形。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 附件：黄安君先生简历 黄安君：男，1970 年 4 月出生， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-020 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 403 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 8 月 1 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议以通讯表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名黄安君先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对黄安君先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-018 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天；单位 结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天 现金管理期限：26 天、23 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-019 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 汤树军先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公 司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，汤树军先生仍将按照有关法律、 法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 汤树军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对汤树军先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立 董事汤树军先生递交的辞职报告，汤树军先生 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-017 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 产品性质：保本浮动收益型 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-016 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-015 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.372 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 148,160,000 股为基数，每股派发现金红利 0.372 元（含税），共计派发现金红利 55,115,520 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-014 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiao.lu@newhongtai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 06 月 04 日下午 13:00-14:00 举 ...