证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-064 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔 滨威帝电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募 集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期 限 5 年。公司已发 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-062 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2024 年 8 月 9 日 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0674 号 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 哈尔滨威帝电子股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交 易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告 的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你 公司进一步补充披露下述信息。 1.关于公司经营情况 关于公司经营情况 关于公司经营情况。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 5299.51 万元，同比下降 28.55%，归母净利润-1573.92 万元，同比 由盈转亏，销售毛利率 23.98%，较上年下滑 13.25 个百分点。同时, 公司 2023 年销售商品、提供劳务收到现金 7863.90 万元，同比增长 27.57%，经营活动产生的现金流量净额 2140.14 万元，同比由负转 正。 请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开展情况、下游市 场需求、产品结构、销售价格、营业成本具体变动情况、营业成本 结转情况及依据、同 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了监管协议。 公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于提前赎回"威帝转债"的议案》,2020 年 8 月 31 日公 司对尚未转股的 6,285,000 元"威帝转债"全部赎回。 二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下： | 序 号 | 投资项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 威帝云总线车联网服务平台项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况 调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）2018 年公开发行可转换 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-060 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2024年7月27日 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事 会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限 公司章程》《监事会议事规则》等有 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-059 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 哈 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-061 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于调整可转换公司债券募集资金 投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将可转换公司 债券募集资金投资项目"威帝云总线车联网服务平台项目"的建设完成期延期 至 2025 年 7 月。现将相关事项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月 向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人 民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.0 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-058 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司高级管理人员崔建民、吴鹏程、在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持 公司股份的计划。公司高级管理人员周宝田、郁琼未来 3 个月无明确的减持计划、 未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。 2、除上述主体外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、 其他董事、监事、高级管理人员、回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减 持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等 因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施 ● 回购股份金额 ...

[Important Notice](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This performance forecast applies to profitable companies with over 50% year-over-year net profit growth, with preliminary unaudited data - This performance forecast applies to situations where profitability is achieved, and net profit increases by over **50%** compared to the same period last year[2](index=2&type=chunk) Estimated Performance for H1 2024 | Indicator | H1 2024 Estimated (ten thousand yuan) | YoY Change (ten thousand yuan) | YoY Growth (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 350 - 480 | 143.22 - 273.22 | 69.26 - 132.13 | | Net Profit Excluding Non-Recurring Gains and Losses | 300 - 430 | 478.47 - 608.47 | 268.10 - 340.94 | - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[2](index=2&type=chunk) [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This section outlines the company's unaudited performance forecast for the first half of 2024, including specific financial estimates [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This performance forecast covers the half-year period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3](index=3&type=chunk) [Specific Performance Forecast Data](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates significant year-over-year growth in both net profit attributable to shareholders and net profit excluding non-recurring items for the first half of 2024 H1 2024 Performance Forecast Details | Indicator | H1 2024 Estimated (ten thousand yuan) | YoY Change (ten thousand yuan) | YoY Growth (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 350 - 480 | 143.22 - 273.22 | 69.26 - 132.13 | | Net Profit Excluding Non-Recurring Gains and Losses | 300 - 430 | 478.47 - 608.47 | 268.10 - 340.94 | [Explanation of Unaudited Performance Forecast](index=1&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E9%A2%84%E8%AE%A1%E7%9A%84%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%9C%AA%E7%BB%8F%E6%B3%A8%E5%86%8C%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%AE%A1%E8%AE%A1) The company explicitly states that the performance forecast data has not been audited by a certified public accountant and represents preliminary estimates - The estimated performance has not been audited by a certified public accountant[5](index=5&type=chunk) [Operating Performance and Financial Status for the Same Period Last Year](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) This section provides key financial metrics for the company's operating performance during the first half of the previous year H1 2023 Operating Performance and Financial Status | Indicator | H1 2023 Data | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 206.78 ten thousand yuan | | Net Profit Excluding Non-Recurring Gains and Losses | -178.47 ten thousand yuan | | Earnings Per Share | 0.004 yuan | [Main Reasons for Performance Increase](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%A2%9E%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The primary drivers for the anticipated performance increase include a recovery in domestic and overseas bus market demand, particularly for new energy buses, leading to increased orders and revenue - Increased national travel demand, especially for tourism, has driven the recovery of the domestic bus market[7](index=7&type=chunk) - Export sales have grown, benefiting from the recovery of overseas bus market demand and the increase in overseas new energy bus demand[7](index=7&type=chunk) - These factors have led to an increase in company orders and revenue growth, consequently boosting net profit[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This section highlights that the performance forecast is based on preliminary internal estimates and is subject to change, though no major uncertainties are identified - This estimated performance is a preliminary calculation by the company's finance department based on its professional judgment and has not been audited by a certified public accountant[8](index=8&type=chunk) - The company has no significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[8](index=8&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section reiterates that the forecast data is preliminary and unaudited, advising investors to refer to the official half-year report and exercise caution - The above forecast data are preliminary calculations only and have not been audited by an auditing firm[9](index=9&type=chunk) - The specific and accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[9](index=9&type=chunk) - Investors are kindly advised to pay attention to investment risks[9](index=9&type=chunk)

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-055 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,872,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈 尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三) 出席 ...