证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-020 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务 经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董 事候选人的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 1、非独立董事 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐， 提名委 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨成钢，已充分了解并同意由提名人丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）提名为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 第 1 页 共 5 页 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙 ),现提名施 展鹏为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-022 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-018 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会 主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议，同意选举应巧奖先生、刘英女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-020）。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-017 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-019）。 本议案，关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。 第五届董事会第二十七次会议 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-016 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 17 日公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）。2025 年 2 月 7 日公司 披露了《哈尔滨威帝电子 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-015 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号— —退市风险公司信息披露》的规定"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约 披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-014 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值或营业收入 高于 3 亿元，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通 过并披露 2024 年年度报告后及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退 市风险警示。因经审计的 2024 年年度报告尚未披露，公司相关风险警示撤销仍存 在不确定性，若公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险 警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示，公司股票将被上海证券交易 所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十 六次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-006）、《哈 尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-009）。 1 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 近日，公司完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨经济技术开发 ...