董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,哈尔 滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任独立董事 高诗扬、杨成钢和施展鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 哈尔滨威帝电子股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 经核查独立董事高诗扬、施展鹏、何永达(2024年7月8日离职)、杨成 钢的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-032 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。 （8）2024 年上市 ...

2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《公司募集 资金管理制度》"）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人 民币 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 哈尔滨威帝电子股份有限公司 1.基本信息 （8）2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438.00 万 元，主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁 和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房 地产业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （9）本公司同行业上市公司审计客户 18 家。 二、执业记录 1、基本信息。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各 项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以 全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公 司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 65,235,700.07 元，同比增加 23.1%；营业成本 47,902,972.68 元，同比增长 16.48%；报告期内归属于母公司所有者的净利润 5,055,483.51 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 885,127,023.62 元，较年初增长 11.93%。 总负债 100,714,705.35 元， ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的意见是：哈尔滨威帝电子股份有限公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 现将审定后 2024 年各项经营数据情况报告如下： 公司 2024 年度相关财务状况分析如下： （一）财务状况分析 1、资产结构 2024 年末公司资产总额为 88,512.70 万元，较上年同期增加 11.93%。主要数 据如下： 单位：元 币种：人民币 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度(%) 流动资产： 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增 减(%) 2022年 营业收入 65,235,700.07 52,995,074.05 23.10 74,170,420.07 扣除与主营业务无关的业务收入和 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作的立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信中联"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ ...

关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D—0199 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0199 号 "。" 张告编码:津25 目 一、 专项审计报告 11 附件 1、 资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了立信中 联审字[2025]D-0663 号无保留意见的审计报告。 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D—0200 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津25V8VL 目 一、 专项审计报告 1—2 二、 1、 情况的专项报告 1-10 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0200 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份 ")管理层编制的 2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称专项报告)执行了鉴证工作。 威帝股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 ...

公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...