上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过线下及线 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-056 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预 案的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。公司拟使用自有资金不低于人民币 500 万元且不超过 1,000 万元，以集 中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过 3.00 元/股，预计本次股 份回购数量为 166.67 万股至 333.33 万股（依照回购价格上限测算），占公司总 股本比例为 0.30%至 0.59%，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本， 具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-054 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于以集中竞价方式 回购股份的预案》（公告编号：2024-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 陈振华 130,884,155 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-053 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券 ...

公司股票交易价格 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续 三个交易目内目收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。作为哈 尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东,除公 司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实，现就相关事项回复如下： 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 特此回复。 股票异常波动询问函的回复 丽水久有股权投资基 ]限合伙) 2024 ...

公司股票交易价格 2024年6月28日、7月1日、7月2日连续 三个交易目内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际 控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而 未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 特此回复。 刚才乡 安贞会 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-052 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日（星 期五）10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络 文字互动方式召开了公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会（以下简称 "说明会"），为便于广大投资者更加全面深入的了解本次说明会具体问题及回 复情况，现就问题及回复信息，补充说明如下： 一、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况。 问题 1.请问，之前贵司是因为什么目的要进行这次重大资产重组？ 答：尊敬的投资者，您好！公司原计划拟收购的标的公司为苏州宝优际科技 股份有限公司，通过本次交易，上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能 力的新能源电池安全功能器件资产，有利于进一步提升上市公司的整体价值，业 务收入和盈利能力 ...

公司于 2024 年 6 月 22 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说 明会的公告》（公告编号：2024-045），并通过电子邮件方式提前征集投资者所 关注的问题。 公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）10:00-11:00，通过中国证券网 （http://roadshow.cnstock.com/）以网络文字互动方式召开了"哈尔滨威帝电 子股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会"，公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、董事会秘书周宝田先生、独立财务顾 问主办人出席了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行了解答。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-051 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-050 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易 所下发的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证公函〔2024〕0674 号，以下简称"问询函"）。公司收到以后 高度重视，组织人员逐一落实相关问题，现将问询函涉及的问题回复如下（以下 除特别注明外，金额单位为人民币万元）： 问题 1、关于公司经营情况。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 5299.51 万元，同比下降 28.55%，归母净利润-1573.92 万元，同比由盈转亏，销售毛利 率 23.98%，较上年下滑 13.25 个百分点。同时，公司 2023 年销售商品、提供劳 务收到现金 7863.90 万元，同比增长 27.57%，经营活动产生的现金流量净额 2140.14 万元，同比由负转正。请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开 展情况 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2024]第ZA304号 上海证券交易所上市公司监管一部： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我 们"）于2024年5月29日收到贵部关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 （以下简称"威帝股份"或"公司"）2023年年度报告的信息披露监管问 询函（上证公函[2024]第0674号），并根据要求对涉及年审会计师相 关问题进行了认真核查，现将有关情况回复如下： 注：以下除特别注明外，金额单位为人民币万元，本函所使用的 名词释义与哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年年报一致；回复数值 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 问题 1、关于公司经营情况。年报显示，公司 2023 年实现营业 收入 5299. 51 万元，同比下降 28.55%，归母净利润-1573.92 万元， 同比由盈转亏，销售毛利率 23.98%，较上年下滑 13.25 个百分点。 同时，公司 2023 年销售商品、提供劳务收到现金 7863.90 万元，同 比增长 27.57% ...