证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-008 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 17 日公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号—— ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | | œ | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 | | --- | | C 议案一 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 . | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-006 自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，公司以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 3,962,400 股，回购均价 2.52 元/股，使用资金总额 999.26 万元（不 含交易费用）。回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 按照披露的回购方案完成回购，并于 2025 年 1 月 7 日完成回购股份的注销手续。 公司总股本由 56,207.9807 万股变更为 55,811.7407 万股，注册资本由人民币 56,207.9807 万元减少至人民币 55,811.7407 万元。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如 下： | 原条款内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为：人民币 | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | 56,207.9807 | 万元。公司因增加或者减 | 55,811.7407 万元。公司因增加或者减 | | 少注册资本而导致注册资本总额变更 | | ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） | . | | | | --- | --- | --- | | | œ | | | | 11 11 11 11 | | | | | 5 | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律法规等有关规 定，制订本章程。 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、 法规的相关规定设立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司（以下简称"有限公司"）以整体变更 设立。公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 为 91230199723661865E。 第三条 公司经中国证监会"证监许可[2015]832 号"文批准，首次向中国 境内社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交 易所上市。 第四条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公 司不得修改公司章程中的此项 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-006）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-007）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-004 哈尔滨威帝电子股份有限公司 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值或营业收入 高于 3 亿元，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-002 哈尔滨威帝电子股份有限公司 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 7 | 8 | 日~2025 | 年 | 月 1 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 3.00 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 396.24 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% ...

重要内容提示： 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-001 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案 的议案》。公司于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。同意使用不低于人民币 500 万元， 不超过人民币 1,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格不超过人民币 3.00 元/股（含），回购股份的期限自股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。回购股份将全部用于注销以减少注册资本。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51%股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共 性技术研究院有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自有资金购买奇瑞新能 源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共 性技术研究院有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权，交易对价为 4165.418 万元。相关情况详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《哈 尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公 司 51%股权的公告》（公告编号：2024-089）。 二、交易进展情况 近日，公司已办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并取得了芜湖 市弋江区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关登记信息如下： ...