证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-075 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,579,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5399 | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东大 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-074 哈尔滨威帝电子股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情 人买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为公司披露本次交易预案之日起至披露终止本次交易 事项公告之日止，即 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 6 月 22 日（以下简称"自查 期间"）。 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"威 帝股份"）原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等 28 名交易对方持有 的苏州 ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行 发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 九、本次股东大会会议结束。 1 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-072 哈尔滨威帝电子股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步 提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，拟聘任立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-070 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》相关规定，经董事会审计委员会提 议， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-073 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-071 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规 定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规， 选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-069 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股 5%以上第一大股东权益变动 三、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上大股东陈振华先生通知。其于 2024 年 8 月 22 日至 9 月 10 日通过集中竞价交 易方式购买公司无限售条件流通股 5,620,800 股，占公司总股本的 1.00%。现将 其有关权益变动情况公告如下：本次权益变动具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 股东性质 | 陈振华 境内自然人 | | | | | | 股东类别 | 持股 | | 5%以上股东 | | | 基本信息 | 股东住所 | | | | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 231 号 3 栋 1 单 | | | | 元 102 | 号 | | | | | 权益变动 时间 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 日 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-068 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 年 1 月 7 | 8 | 日~2025 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 49.87 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.09% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 100.31 | | | | | 实际回购价格区间 | 1.98 元/股~2.05 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份的预案的议案 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-067 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 13 日 通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告》（公告编号：2024-065），并通过电子邮件方 式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 8 月 20 日（星期二）上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...