哈尔滨威帝电子股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） | . | | | | --- | --- | --- | | | œ | | | | 11 11 11 11 | | | | | 5 | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律法规等有关规 定，制订本章程。 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、 法规的相关规定设立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司（以下简称"有限公司"）以整体变更 设立。公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 为 91230199723661865E。 第三条 公司经中国证监会"证监许可[2015]832 号"文批准，首次向中国 境内社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交 易所上市。 第四条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公 司不得修改公司章程中的此项 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-004 哈尔滨威帝电子股份有限公司 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值或营业收入 高于 3 亿元，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-002 哈尔滨威帝电子股份有限公司 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 7 | 8 | 日~2025 | 年 | 月 1 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 3.00 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 396.24 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% ...

重要内容提示： 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-001 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案 的议案》。公司于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。同意使用不低于人民币 500 万元， 不超过人民币 1,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格不超过人民币 3.00 元/股（含），回购股份的期限自股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。回购股份将全部用于注销以减少注册资本。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51%股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共 性技术研究院有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自有资金购买奇瑞新能 源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共 性技术研究院有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权，交易对价为 4165.418 万元。相关情况详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《哈 尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公 司 51%股权的公告》（公告编号：2024-089）。 二、交易进展情况 近日，公司已办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并取得了芜湖 市弋江区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关登记信息如下： ...

本次交易对价是以标的公司经收益法评估结果为参考，经交易各方协商 一致确定。标的公司评估基准日所有者权益账面值为 1,403.65 万元，收益法评估 值为 8,300.00 万元，评估增值 6,896.35 万元，增值率 491.32%。本次交易完成后， 标的公司将成为公司控股子公司，本次交易合并成本大于标的公司可辨认净资产 公允价值份额的差额，确认为商誉。 董事郁琼女士对本议案投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估 值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经营风险。本次交 易对价是以标的公司按收益法评估结果为参考，经交易各方协商一致确定。公司 已充分履行审议程序，相关安排符合市场化原则，并通过整合计划及管理优化措 施确保标的公司经营稳健，切实保障上市公司及中小股东的长期利益。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-089 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公 司 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

有董事对本次董事会第1项议案投反对票，关于反对票相关事项已在《 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限 公司51%股权的公告》（公告编号：2024-089）中进行补充说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电话通知方式发出。会议由董 事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共 和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-087 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-088 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电话通知方式发出。会议由监 事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有 限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51% 股权的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51% ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-086 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 2024 年 第三季度报告的信息披露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易 所上市公司管理二部发送的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三季 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕3635 号，以下简称"问询 函"）。公司收到以后高度重视，组织人员逐一落实相关问题，现将问询函涉及 的问题回复如下： 问题 1、三季报显示，公司前三季度实现营业收入 4,621.06 万元，同比增 长 2.75%，毛利率为 28.74%，较 2023 年度毛利率增长 4.76 个百分点。其中， 报告期内的单季度毛利率分别为 34.62%、25.54%及 21.96%，与 2023 年四季度 毛利率-11.31%相比，波动较大。此外，2024 年前三季度公司发生管理费用 551.94 万元，与去年同期 1,344.11 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-085 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司全资子公司丽水丽威股权投资有限公司因其 业务发展需要，于近日对其公司名称、法定代表人及经营范围进行了变更。相关 工商变更登记手续已办理完毕，并取得了丽水市市场监督管理局换发的《营业执 照》。 一、公司名称变更 变更前：丽水丽威股权投资有限公司 变更后：浙江威帝汽车电子有限公司 二、法定代表人变更 变更前：张喆韬 变更后：杨帆 三、经营范围变更 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构 成影响，除上述变更外，公司注册资本、住所等未发生变化。敬请广大投资者留 意。 特此公告。 2024 年 12 月 7 日 变更前：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零 ...