哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召 集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董 事成员主持。 第六条 审计委员会委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 审计委员会职务。 1 / 8 哈尔滨威帝电子股 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理工作，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责公司内幕信息的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对内幕信息知 情人登记管理制 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈 尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，规范董事会聘任高级管理人员的提名等工作，提高董事会决策质量与效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的按照有关规定和履行出资人职责的机构 授权，研究董事和高级管理人员的选聘标准、程序和方法；按照有关规定对公司 拟聘董事、高级管理人员进行考察并向董事会提出选聘建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第五条 提名委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名，由董事会通过后，设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会主任 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名，由董事会审议通过；设主任委员 1 名，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会届次与董事会届次一致，战略委员会委员任期与董事任 期一致，战略委员会委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员。在战略委员会人数未达到规定人数 三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。 第八条 战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等对 战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行 与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事工作制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司以整体变更设立。公司在哈尔滨经济技 术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230199723661865E。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：哈尔滨威帝电子股份有限公司； 英文全称：Harbin Viti Electronics Corp。 第五条 公司住所：哈尔滨市经开区哈平路集中 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要职责： （一）研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所指董事、高级管理人员系指按照公司章程规定需由董事会研 究决定聘任的人员。 第二章 人员组成 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 建立健全公司董事、高级管理人员薪酬、考核及奖惩管理体系，提高董事会决策 质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进 行提名，由董事会通过后，设主任委员 1 名，负责主 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形 ...