证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-017 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-019）。 本议案，关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。 第五届董事会第二十七次会议 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-016 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 17 日公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）。2025 年 2 月 7 日公司 披露了《哈尔滨威帝电子 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-015 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号— —退市风险公司信息披露》的规定"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约 披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-014 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值或营业收入 高于 3 亿元，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通 过并披露 2024 年年度报告后及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退 市风险警示。因经审计的 2024 年年度报告尚未披露，公司相关风险警示撤销仍存 在不确定性，若公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险 警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示，公司股票将被上海证券交易 所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十 六次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-006）、《哈 尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-009）。 1 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 近日，公司完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨经济技术开发 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-012 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司因其 业务发展需要，于近日对其公司法定代表人进行了变更。相关工商变更登记手续 已办理完毕，并取得了丽水市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、法定代表人变更 变更后：陈巧贵 二、变更后的营业执照具体信息 | 名称 | 浙江威帝汽车电子有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91331100MA2HKD254Y | | 法定代表人 | 陈巧贵 | | 类型 | 其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 | | | 资） | | 成立日期 | 2021 年 03 月 25 日 | | 注册资本 | 伍亿元整 | | 住所 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国 | | | 际车城 15 号楼 11 层-136 | ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-011 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-010 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； （三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者 未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上 市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外； （四）未在法定期限内披露年度报告； 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,703,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5607 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书周宝田先生出席 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...