哈尔滨威帝电子股份有限公司 内部控制审计报告 r 审计报告 1—2 立信中联审字[2025]D—0664 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津256YK2 录 th le gl 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0664 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 立信中联会计师事务所(特殊福通合伙) 立信中联申空[2025]D— ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人杨成钢，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行 职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举为独 立董事，现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 杨成钢：男，1965 年生，中国国籍，本科学历。1985 年 12 月南京电力学校 继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力 修理试验继电 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人施展鹏，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履 行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 施展鹏：男，1977 年生，中国国籍，本科学历。1999 年取得律师资格，2001 年 1 月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、 管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人 员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽 水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲 ...

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人高诗扬，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履 行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通，定期 听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理、审计 监察项目等方面提出意见建议。与会计师事务所就财务报告审计工作、会计估计 变更、计提资产减值准备等事项进行充分探讨和交流，维护审计结果的客观公正。 （四）与中小股东的沟通交流情况 高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科 ...

本人何永达，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 因个人原因本人于公司 2024 年 7 月 8 日公司召开的 2024 年第三次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中的相关职务。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 何永达：男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教 授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学 院留联会 ...

（2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-032 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。 （8）2024 年上市 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 哈尔滨威帝电子股份有限公司 1.基本信息 （8）2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438.00 万 元，主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁 和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房 地产业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （9）本公司同行业上市公司审计客户 18 家。 二、执业记录 1、基本信息。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,哈尔 滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任独立董事 高诗扬、杨成钢和施展鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 哈尔滨威帝电子股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 经核查独立董事高诗扬、施展鹏、何永达(2024年7月8日离职)、杨成 钢的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务 状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督。公司监事列席了历次公司董 事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、监事会基本情况 （一）个人工作履历情况 应巧奖：男，1987 年生，中国国籍，本科学历。2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任 丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018 年 1 月至 2019 年 6 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长；2019 年 6 月至 2019 年 7 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人，执行董 事；2019 年 7 月至 2019 年 11 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿 色产业基金法定代表人、执行董事，兼 ...

2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《公司募集 资金管理制度》"）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人 民币 ...