哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行 其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》，在 《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格 履行其作出的各项承诺。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第六条 总经理由董 ...

内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 内部审计制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第一条 为进一步规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件以 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第五条 信息披露义务人披露的信息应当在交易所网站及交易所认可的其他 方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披 1 / 6 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")公司债券 的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发行公司债券投资者做 出投资决策有重大影响的信息、债券存续期内公司偿债能力或公司已发行债券的 价格可能或者已经产生重大影响的信息以及中国证监会和证券交易所要求披露 的信息。 第三条 公司及其 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威 帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召 集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董 事成员主持。 第六条 审计委员会委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 审计委员会职务。 1 / 8 哈尔滨威帝电子股 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理工作，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责公司内幕信息的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对内幕信息知 情人登记管理制 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈 尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，规范董事会聘任高级管理人员的提名等工作，提高董事会决策质量与效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的按照有关规定和履行出资人职责的机构 授权，研究董事和高级管理人员的选聘标准、程序和方法；按照有关规定对公司 拟聘董事、高级管理人员进行考察并向董事会提出选聘建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第五条 提名委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名，由董事会通过后，设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会主任 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名，由董事会审议通过；设主任委员 1 名，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会届次与董事会届次一致，战略委员会委员任期与董事任 期一致，战略委员会委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员。在战略委员会人数未达到规定人数 三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。 第八条 战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等对 战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行 与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事工作制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内 ...