证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-081 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报 告》，为方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 11 月 5 日 通过网络文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项 与投资者进行沟通交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参加人员 1、董事长兼总经理：张何欢先生； 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 召开地点 : 上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动，投资者可于 2024 年 11 月 4 日 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥10,753,608.33, a decrease of 18.72% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥1,424,584.71, while the net profit for the year-to-date period increased by 93.17% to ¥3,548,316.41[1][2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.003, reflecting a decrease due to lower net profit[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 46,210,614.87, an increase of 2.75% compared to CNY 44,975,341.98 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 3,548,311.76, a significant recovery from a net loss of CNY 1,128,184.30 in the same quarter of 2023[17]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥3,550,085.19, a significant recovery from a net loss of ¥879,726.98 in the first three quarters of 2023[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥3,550,085.19 for the first three quarters of 2024, compared to a total comprehensive loss of ¥879,726.98 in the same period of 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥787,384,243.69, a slight decrease of 0.43% from the end of the previous year[2]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 787,384,243.69, slightly down from CNY 790,820,033.59 at the end of 2023[15]. - The total assets amounted to ¥787,609,032.18, a slight decrease from ¥790,528,523.53 at the end of the previous period[23]. - Total liabilities decreased to CNY 11,407,539.51 from CNY 16,705,856.66, indicating a reduction of approximately 31.8%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 11,400,278.31 from CNY 16,184,070.34 in the previous year[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥13,552,986.67, down 24.81% year-on-year[1]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 13,552,986.67, a decrease of 25.8% compared to CNY 18,024,715.76 in the same period of 2023[20]. - The company's cash flow from operating activities generated a net amount of ¥14,008,639.10, down from ¥29,043,315.90 in the same period last year[26]. - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 52,051,114.71, down 38.0% from CNY 84,061,640.01 in the previous year[20]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 38,498,128.04, a reduction of 41.8% compared to CNY 66,036,924.25 in 2023[20]. Shareholder Information - The company had a total of 21,909 common shareholders at the end of the reporting period[7]. - The largest shareholder, Chen Zhenhua, held 24.27% of the shares, totaling 137,524,155 shares[7][8]. Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥30,195.01 for Q3 2024, with government subsidies contributing ¥50,000.01[3]. - The company received various government subsidies totaling ¥1,255,984.54, which are closely related to its business operations[4]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter were CNY 8,478,359.32, down from CNY 11,014,056.34 in the same period last year, reflecting a strategic focus on cost management[17]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥8,478,359.32, a decrease of 12.1% from ¥9,646,108.51 in the previous year[24]. Share Repurchase - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 850,300 shares, accounting for 0.15% of the total share capital, with a maximum purchase price of RMB 2.05 per share and a minimum of RMB 1.90 per share, totaling RMB 1,685,500 (excluding transaction fees) spent on repurchases[12]. - The company plans to use between RMB 5 million and RMB 10 million of its own funds for share repurchase, with the repurchase period set for six months from the approval date[11].

一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本 次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董 事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共 和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-078 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-080 一、本次会计政策变更概述 根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南 2024》），哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对公司执行的原相关会计政策进行相应地变更。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南 汇编 2024》对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意 7 票、 反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变 更无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因及主要内容 2024 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-079 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司 编制的 2024 年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，没有发现参与《2024 年 第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司股票交易价格于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 目连续三个交易目内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际 控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而 未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 刚才经济 员会 ...

公司股票交易价格于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东, 除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 丽水久有股权投资基金 2024 年 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实，现就相关事项回复如下： ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-077 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券交易所股票上市 规则》（2024 年 4 月修订）第 9.3.12 条规定的任意情形之一，公司股票将被上 海证券交易所决定终止上市。 一、股票交易异常波动 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-076 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 日~2025 年 | | 8 | 1 | 月 7 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 | 500 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 85.03 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.15% | | | | | | | 例 | | | | | | | | 累计已回购金额 | 168.55 万元 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...