证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-012 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司因其 业务发展需要，于近日对其公司法定代表人进行了变更。相关工商变更登记手续 已办理完毕，并取得了丽水市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、法定代表人变更 变更后：陈巧贵 二、变更后的营业执照具体信息 | 名称 | 浙江威帝汽车电子有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91331100MA2HKD254Y | | 法定代表人 | 陈巧贵 | | 类型 | 其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 | | | 资） | | 成立日期 | 2021 年 03 月 25 日 | | 注册资本 | 伍亿元整 | | 住所 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国 | | | 际车城 15 号楼 11 层-136 | ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-011 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-010 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； （三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者 未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上 市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外； （四）未在法定期限内披露年度报告； 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,703,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5607 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书周宝田先生出席 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-008 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 17 日公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号—— ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-006）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-007）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | | œ | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 | | --- | | C 议案一 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 . | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-006 自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，公司以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 3,962,400 股，回购均价 2.52 元/股，使用资金总额 999.26 万元（不 含交易费用）。回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 按照披露的回购方案完成回购，并于 2025 年 1 月 7 日完成回购股份的注销手续。 公司总股本由 56,207.9807 万股变更为 55,811.7407 万股，注册资本由人民币 56,207.9807 万元减少至人民币 55,811.7407 万元。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如 下： | 原条款内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为：人民币 | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | 56,207.9807 | 万元。公司因增加或者减 | 55,811.7407 万元。公司因增加或者减 | | 少注册资本而导致注册资本总额变更 | | ...