哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司以整体变更设立。公司在哈尔滨经济技 术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230199723661865E。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：哈尔滨威帝电子股份有限公司； 英文全称：Harbin Viti Electronics Corp。 第五条 公司住所：哈尔滨市经开区哈平路集中 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要职责： （一）研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所指董事、高级管理人员系指按照公司章程规定需由董事会研 究决定聘任的人员。 第二章 人员组成 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 建立健全公司董事、高级管理人员薪酬、考核及奖惩管理体系，提高董事会决策 质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进 行提名，由董事会通过后，设主任委员 1 名，负责主 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 投资者关系管理制度 哈尔滨威帝电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 1 / 6 哈尔滨威帝电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司")与投资者 和潜在投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔 滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法 ...

关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第六届董事会第五会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-059 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2 | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 范围是：一般经营项目：开发、生产汽车电 | 一般经营项目：开发、生产汽车电子仪表、 | | | 子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载 | 传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视 | | | 闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜 | 系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开 | | | 的 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-057 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会 会议通知于2025年9月25日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧 奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《 监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号： 2025-059）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 威帝股份 (Weidi Co., Ltd.) has experienced fluctuations in its stock price and trading volume, with a notable increase in stock price year-to-date but a recent decline in the short term [1][2] - As of September 19, 威帝股份's stock price was 4.32 yuan per share, with a market capitalization of 2.41 billion yuan and a trading volume of 31.82 million yuan [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 57.66%, but a slight decline of 0.46% over the last five trading days and a 4.85% decline over the last 20 days [1] Group 2 - 威帝股份 operates in the automotive electronics sector, focusing on the research, design, manufacturing, and sales of automotive electronic products [1][2] - The company reported a significant year-on-year revenue growth of 108.57% for the first half of 2025, achieving 73.95 million yuan in revenue, although its net profit decreased by 88.90% to 552,100 yuan [2] - The company has a total of 20,900 shareholders as of June 30, with an increase of 42.91% from the previous period, while the average number of circulating shares per shareholder decreased by 30.03% [2] Group 3 - 威帝股份 has distributed a total of 199 million yuan in dividends since its A-share listing, with 28.10 million yuan distributed over the past three years [3]

Group 1 - As of September 15, the EDR concept index rose by 1.28%, ranking 10th among concept sectors, with 10 stocks increasing in value, including Derun Electronics which hit the daily limit, and Junsheng Electronics, Ruiming Technology, and Bomin Electronics showing gains of 7.74%, 7.12%, and 5.01% respectively [1] - The EDR concept sector saw a net inflow of 0.68 billion yuan from main funds today, with 6 stocks receiving net inflows, and 5 stocks attracting over 300 million yuan, led by Junsheng Electronics with a net inflow of 3.07 billion yuan [2] - The top stocks by net inflow rate included Derun Electronics, Xingmin Zhitong, and Bomin Electronics, with net inflow rates of 32.40%, 12.10%, and 8.61% respectively [3] Group 2 - The stocks with the largest declines included Tianmai Technology, Shenyu Co., and Qiming Information, which fell by 3.78%, 2.21%, and 1.51% respectively [1][4] - The overall market saw various concept sectors with significant fluctuations, with the top gainers being in the pork sector at 2.82% and the top losers in military information technology at -1.35% [2] - The trading volume and turnover rates for key stocks in the EDR concept were notable, with Junsheng Electronics showing a turnover rate of 10.14% and Derun Electronics at 17.17% [3]

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2025 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 8 月 22 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会公告》 （公告编号：2025-053），并通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:00，公司董事长张何欢 先生、代总经理宋宝森先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...