哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，哈尔滨威帝电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履 行职责，作为公司现任董事会审计委员会成员，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度董事会审计委员会基本情况 高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现 任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽云供 销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年 11 月 至 2020 年 12 月今任丽水国立税务师事务所有限公司董事长，2021 年 1 月至今任丽 水国立税务师事务所有限公司顾问。 刘小龙：男，1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。 历任上海外高桥保税区新发展有 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各 项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以 全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公 司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 65,235,700.07 元，同比增加 23.1%；营业成本 47,902,972.68 元，同比增长 16.48%；报告期内归属于母公司所有者的净利润 5,055,483.51 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 885,127,023.62 元，较年初增长 11.93%。 总负债 100,714,705.35 元， ...

关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D—0199 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0199 号 "。" 张告编码:津25 目 一、 专项审计报告 11 附件 1、 资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了立信中 联审字[2025]D-0663 号无保留意见的审计报告。 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作的立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信中联"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ ...

公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的意见是：哈尔滨威帝电子股份有限公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 现将审定后 2024 年各项经营数据情况报告如下： 公司 2024 年度相关财务状况分析如下： （一）财务状况分析 1、资产结构 2024 年末公司资产总额为 88,512.70 万元，较上年同期增加 11.93%。主要数 据如下： 单位：元 币种：人民币 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度(%) 流动资产： 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增 减(%) 2022年 营业收入 65,235,700.07 52,995,074.05 23.10 74,170,420.07 扣除与主营业务无关的业务收入和 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D—0200 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津25V8VL 目 一、 专项审计报告 1—2 二、 1、 情况的专项报告 1-10 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0200 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份 ")管理层编制的 2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称专项报告)执行了鉴证工作。 威帝股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-028 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-027 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会 会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧 奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《 监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真的审核，认为： 公司编制的2024年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-026 哈尔滨威帝电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《哈尔滨 ...