证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-066 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事郁 琼女士出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》。郁琼女士自2024 年1月8日起担任公司董事，其胞姐郁菲女士于2024年2月27日至2024年2月28日期 间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，郁菲女士系使用软件时误操作买入，发现后立即卖出。2024年2月 27日至2024年2月28日期间买卖公司股票情况如下： | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-065 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》，为 方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 8 月 20 日通过网络 文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者 进行沟通交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00—11:00 2 、召开地点： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/） 3、召开方式：网络文字互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 10: ...

2024 年半年度报告 公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 144 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-062 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2024 年 8 月 9 日 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-064 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔 滨威帝电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募 集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期 限 5 年。公司已发 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事 会会议通知于 2024 年 7 月 28 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席 应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-063 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 在提出本意见前，没有发现参与《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0674 号 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 哈尔滨威帝电子股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交 易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告 的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你 公司进一步补充披露下述信息。 1.关于公司经营情况 关于公司经营情况 关于公司经营情况。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 5299.51 万元，同比下降 28.55%，归母净利润-1573.92 万元，同比 由盈转亏，销售毛利率 23.98%，较上年下滑 13.25 个百分点。同时, 公司 2023 年销售商品、提供劳务收到现金 7863.90 万元，同比增长 27.57%，经营活动产生的现金流量净额 2140.14 万元，同比由负转 正。 请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开展情况、下游市 场需求、产品结构、销售价格、营业成本具体变动情况、营业成本 结转情况及依据、同 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-059 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 哈 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了监管协议。 公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于提前赎回"威帝转债"的议案》,2020 年 8 月 31 日公 司对尚未转股的 6,285,000 元"威帝转债"全部赎回。 二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下： | 序 号 | 投资项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 威帝云总线车联网服务平台项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况 调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）2018 年公开发行可转换 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-060 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2024年7月27日 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事 会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限 公司章程》《监事会议事规则》等有 ...