哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙),现提名杨 成钢为哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-045 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络文字互动，投资者可于 2024 年 6 月 27 日 17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。公司将会在重大资产重组投 资者说明会（以下简称"投资者说明会"）上对投资者关注的问题进行回答。 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10:00-11:00 召开地点:中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 1、董事长兼总经理：张何欢先生； 一、说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 22 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公 司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》（公告编号：2024-04 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 张何欢 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会 日 年 月 (此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见之签字页) 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届独立董事候选人履历等相关材料进 行审查,发表审查意见如下: 一、公司第五届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件,具备履 行独立董事职责的能力,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独 立董事的其他情形。 二、同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-044 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》相关 议案。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的 苏州宝优际科技股份有限公司100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。本次交易构 成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 二、公司在推进本次重组期间所做的主要工作 （一）推进重组所做的工作 在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

高诗扬 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号 -- 上市公 司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重 组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件, 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定,哈尔滨威帝电子股份有限 公司(以下简称"公司")第五届独立董事专门会议 2024年第二次会议对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核,会议审核意见如下: 一、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的议案》的审核意见 经审核,公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项,是基于本次交易的进展情况、相关环境变化情况,并综合考虑目前实际情 况等诸多因素,经充分沟通和审慎分析作出的决策。目前公司生产经营活动均正常 进行,本次 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事 会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限 公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州宝优际科技股份有限公 司100%股份并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），自公司筹划 并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积 极组织交易各相关方推进本次重组工作。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-043 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及 ...

独立董事候选人杨成钢先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-034），何永达先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。若杨成钢先生 ...

公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-041 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。因公司未能在规定时间内完成对《问询函》 的回复，公司于2024年6月13日披露《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于延 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日收到 上海证券交易所发来的上证公函〔2024〕0674号《关于哈尔滨威帝电子股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"），公司 已于2024年5月30日披露了相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》中的问题 进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问 题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，保 护全体股东的合法权益，公司拟延期不超过5个工作日回复《问询函》，预计于2024 年6月19日之前予以回复，并及时履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-040 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 ...