民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 29 日下发的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0674)已收悉。作为哈 尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的保荐机构,民生证券股份有 限公司(以下简称"民生证券"、"保荐机构")会同公司及其他中介机构,本 着勤勉尽责、诚实守信的原则,对问询函所列问题进行了逐项落实,现向贵所提 交书面回复。 关于募投项目进展 。年报及前期公告显示,公司 2018 年 7 月发行可转 债募集资金 2 亿元,用于投资云总线车联网服务平台项目,募集说明书中列示 项目投资主要用于场地装修,购置软件、服务器、电子设备等,除铺底流动资 金外,均为资本性支出。该项目曾 4 次延期,但截至 2023 年末,公司累计投 入募集资金 3180.29 万元,投入进度 15.90%,其中 2023 年投入金额仅 229.02 万元,进展极为缓慢。 请公司:(1)分项目列示前期已投入 3180.29 万元募集资金的使用情况, 已形成 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-049 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股 价的敏感信息。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的 ...

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2024年6月24日、6月25日、6月26日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 阿丁米 2 容向会 特此回复。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际 控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而 未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司： 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2024年6月24日、6 月 25 日、6 月 26 日连 续三个交易目内目收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。作为 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东,除 公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 丽水久有股权投资基金 2024年6月 ...

本公司承诺自终止重大资产重组事项公告之目起1个月内不再筹划重大资产 重组事项。 如违反上述承诺,本公司将承担相应责任。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于自终止重大资产重组 公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组的承诺函》之签章页 ) 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于自终止重大资产重组公告之日起 1 个月内 不再筹划重大资产重组的承诺函 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的苏州宝优际科技股份 有限公司100%股份,同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股份募集配套 资金(以下简称"本次交易")。鉴于本次交易自筹划以来已历时较长,市场环 境较本次交易筹划之初发生较大变化,经与交易各相关方友好协商、认真研究和 充分论证,本公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次交易存在 较大不确定性。因此,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出 发,本公司决定终止本次重组事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第6号 -- 重大资产重组》等相关规定, ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-042 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事 会会议通知于2024年6月11日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢 先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-048 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨成钢,已充分了解并同意由提名人丽水久有股权投资 基金合伙企业(有限合伙)提名为哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨威帝电子股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

中天国富证券有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产 重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确 认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重组基本情况 上市公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的苏 州宝优际科技股份有限公司100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股 份募集配套资金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 二、上市公司在推进本次重组期间所做的主要工作 （一）推进重组所做的工作 2023年7月24日，上市公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 ...