证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-017 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同期汽车零部件指数（BK0481）上涨 2.46%，上证指数（000001）上涨 0.74%， 公司股票短期涨幅远高于同期行业及上证指数，存在市场情绪过热的风险。期间， 公司股票连续 3 个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存 在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、换手率过高风险 重要内容提示： 股价累计涨幅过大风险。哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 3 月 18 日至 3 月 21 日，累计涨幅达 31.66%，短期涨幅远 高于同期行业及上证指数，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未 披露的重大信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 换手率过高风险。2024 年 3 月 21 日，公司股票换手率为 22.36%，鉴于 公司股票价格短期涨幅较大，可能存 ...

公司股票交易价格 2024年3月18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。作为 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东,除 公司已披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。· 特此回复。 丽水久有股权投 (有限合伙) 贷基金 202 关于哈尔滨威帝申子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉，经自查核实，现就相关事项回复如下: ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-016 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，除公司已披露重大资产重组事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项 或重要信息。 本次重大资产重组交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。 本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，公司将在 2023 年 年度报告披露后可能被实施退市风险警示，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 ...

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 刚水经济 觉会 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询问函》 已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际 控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而 未披露的重大信息。 0.2.6.6.2017 11:11:10 PM IST 1 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-015 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元。公司 2023 年年度预计实现归属于母公司 所有者的净利润-900 万元到-1500 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为-1350 万元到-1950 万元。预计 2023 年年度营业收入 5100 万元到 5800 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 5000 万元到 5750 万元，低于 1 亿元。详见公司披露的《哈尔滨威帝电子股份有限 公司 2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-002）。 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，将触及《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近一个会计年 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-013 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2、董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：何永达 委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬 3、董事会审计委员会： 主任委员：高诗扬 委员：刘小龙、何永达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 23 日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议 案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设 的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整， 调整后的成员如下： 1、董事会战略委员会： 主任委员：张何欢 委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏 4、董事会提名委员会： 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 主任委员：施展鹏 委员：张何欢、高诗扬 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-011 具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-012） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 哈尔滨威帝电子股份有限公司 全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登 记。 第五届董事会第十八次会议决议公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 2 月 13 日以书面及电 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-012 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 附件： 简 历 张何欢：男，1983 年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014 年至 2017 年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017 年至 2019 年，任丽水经济技术开 发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019 年 至 2021 年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理， 兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021 年至今，任丽水南城 新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发 区实业发展集团有限公司职工董事。 2024 年 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-014 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈 尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1006 号， 以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预 案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2023-058）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和 讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补 充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司 将延期回复上海证券交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司代总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、总经理辞职的情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 代总经理张喆韬先生递交的辞职报告，因工作安排，决定辞去公司代总经理职务， 其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续担任公司董事及董事会专门 委员会的相关职务。公司及董事会对张喆韬先生在代行总经理职务期间所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-008 二、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员 会 2024 年第一次会议，根据董事会对张何欢先生（简历详见附件）的提名，经 公司提名委员会审核通过，同意提名张何欢先生为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于 2024 年 1 月 30 日召 ...