证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事长鲍玖青先生的辞职报告。因工作安排，决定辞 去公司董事、董事长和董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据法律法规和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，董事长鲍 玖青先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董 事、董事长和董事会相关委员会委员的补选和后续相关的选举工作。 二、补选非独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公 司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，根据公司 控股股东丽水久有股权投资基 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-006 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 为完善公司治理结构，保证公司管理层的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，已 经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任张何 欢先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-008） （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选非独立董事的议案 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 1、关于补选非独立 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-005 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展 公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次 会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的 相关公告。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及 支付现 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-004 哈尔滨威帝电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构 成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期 二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登 的《关于筹划重大资产重组的补充公告》 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-003 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露 日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌 之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股 票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一 交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 三、其他事项 以上财务数据仅为初步测算数据，目前公司 2023 年年度报告审计工作正在进 行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2023 年年度报告为准 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,904,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9429 | 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-001 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长鲍玖青先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈 尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过线下及线上视频会 议相结合的方式对本次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进 行了必要的 ...

根据《减持规定》第十四条的相关规定，我局决定对你采取责令改正的行政 监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法 规学习，切实规范减持上市公司股份行为，杜绝此类行为再次发生，并于收到本 决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-094 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于高级管理人员收到黑龙江证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员吴鹏程先 生近日收到了中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《关于对吴鹏程采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕23号）以下简称"行政监管措施决定书"）， 现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 吴鹏程： 经查，2023 年 7 月 15 日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称公司） 披露半年度业绩预告。你作为公司副总经理，于 2023 年 7 月 7 日减持公司股份 235 ...