哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-079）， 陈振华先生因身体状况等多重因素，申请辞去公司董事职务。 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等相关规定。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议， 根据公司董事会对郁琼女士的提名，经公司提名委员会审核通过，选举郁琼女士为 公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司提名委员会认为：被提名人符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司章程》等有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选 提交公司董事会审议。 证券代码：6030 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-087 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生 召集并主持，会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威 帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 具体内容详见《关于公司股东业绩承诺进展情况的公告》 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 议案二 关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案 | | 议案三 关于补选非独立董事的议案 24 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 1 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 请会议通过计票监票人名单。 七、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。 三、审议会议议案 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-088 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-084 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，除公司已披露重大资产重组事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项 或重要信息。 本次重大资产重组交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。 本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关 于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】 1006 号，以下简称"《问询函》"），具体内容详 ...

股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票异常波动询问函》已收 悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2023年 12月 1 日、12 月 4 日连续二个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披 露的重大信息。 丽水久有股权 企业(有限合伙) 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 ...

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 在 股 票 交 易 异 常 波 动 期 间 未 买 卖 公 司 股 票 。 特此回复。 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询 问函》已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 丽水经济技术 员会 202 公司股票交易价格 2023年12月1日、12月 4日连续二个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司") 的实际控制人,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不 存在应披露而未披露的重大信息。 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，除公司已披露重大资产重组事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项 或重要信息。 本次重大资产重组交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。 本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-083 公司股票于 2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定， ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-082 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股东业绩承诺事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩承诺的基本情况 2020年9月，公司股东陈振华先生与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限 合伙）签订《股权转让协议》并实现控制权变更，转让方陈振华对公司原有业务 板块业绩做出承诺，承诺2020-2022年每年净利润为正（其中2022年不低于3000 万元），且三年累计净利润不低于9000万元。若业绩承诺未完成，陈振华将对公 司予以现金补偿，具体内容详见2020-052号公告。 二、业绩承诺进展情况 公司在2023年7月已经启动股东业绩承诺事项，拟聘用立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司控制权变更业绩承诺事项的审核机构，公司主要负责原有业 务及现有业务板块的确认及财务数据区分，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责业务和财务数据的复核。9月26日公司发起《业务约定书》审批的流程。10 月10日与立信会计师事务所（特殊普通合伙）正式签 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票异常波动询问函》已收 悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日 连续三个交易目内目收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的控股股 东,截止本函回复日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披 露的重大信息。 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票异常波动询问函的回复 特此回复。 伙伴》(有限合伙) 刚水久有股权了 在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 ...