关于哈尔滨威帝电子股份有限公司股票异常 波动询问序的回复 哈尔滨威帝电子股份有限公司: 关于《哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动询 问函》已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 公司股票交易价格 2023年11月 28 日、11月 29 日、11 月 30 日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动情形。 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司") 的实际控制人,截止本函回复日,公司于 2023年7月25日已 披露的公司重大资产重组事项正在推进中,存在重大不确定性。 除上述事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。 在 股 票 交 易 异 常 波 动 期 间 未 买 卖 公 司 股 票。 特此回复。 员会 刚水经济技 21 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-081 2023年7月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十 一次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2023年7月25 日披露的相关公告。2023年7月25日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称 1 "《预案》"）及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》 （公告编号：2023-051）等相关文件，公司股票于2023年7月25日开市起复牌。 2023年8月9日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于 对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【 2023】1006号，以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2023年8月10 日披露的《哈尔滨威帝电子股 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编告：2023-080 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。民生证券作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐 机构，该项目已经中国证监会核准并实施完成，因募集资金暂未使用完毕，仍有 持续督导义务。民生证券原委派杜存兵先生、居韬先生为持续督导的保荐代表人。 因原保荐代表人居韬先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，民生证券委派吕彦峰先生接替居韬先生担任持 续督导的保荐代表人（吕彦峰先生简历详见附件），继续履行对公司剩余募集资 金管理及使用情况的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为杜存兵和吕彦峰。持续 督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-079 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事陈 振华先生递交的书面辞职报告，陈振华先生因身体状况等多重因素，辞去公司董事 职务，同时辞去相关委员会职务。陈振华先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，陈振华先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。 上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定，尽快选举新 任董事及相关委员会委员。 陈振华先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展作出了贡献。公司 对于陈振华先生在任职期间对本公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-078 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案 告知书的公告 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督 管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0192023003 号）。"因你涉嫌限制期 买卖威帝股份股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，2023 年 10 月 20 日，我会决定对你立案。" 本次立案调查事项系针对陈振华先生个人的调查，不会对公司的日常运营造 成重大影响。陈振华先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。 目前，公司经营管理及财务状况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况， 并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | | 3,678,323.77 | | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 | 60, ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-075 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生 召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理 办法》及相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《哈尔滨威帝电子股 份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。具 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订，需股东大会审议批准后生效） 第一条 为了进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-076 哈尔滨威帝电子股份有限公司 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第三季度报告》的编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会 主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对公司编制的 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-074 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司""威帝股份""上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限 公司（以下简称"宝优际"或"标的公司"）100%股权，同时募集配套资金（ 以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易， 不构成重组上市。 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2023年7月11日（ 星期二）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以 及于2023年7月12日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号： 2023-042）。 ...