北京大豪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--------- ...

北京大豪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； 1 北京大豪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：上市公司及其董事、监事、高 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-035 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下： 2.1《董事会审计委员会工作细则》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2. ...

北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京大豪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级 管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务。公司股东、实际控制人等相关 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-037 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使 其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第一条 为进一步 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-033 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司申请新三板挂牌进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2024年3月22日、2024年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过 了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》，同 意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）申请在 全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权公司董事会负责兴汉网际新三板挂牌事 项及后续择机寻求北交所上市的筹划工作。具体内容详见2024年5月16日公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技 股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 2024年6月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关 于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼一审判决公司胜诉，目 前判决已生效，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、本次起诉的基本情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-034 北京大豪科技股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、顶楼空地租金合计 32,122,049.78 元（截至 2024 年 9 月 30 日），及相应的滞纳金、违约金、 实现债权所产生的全部费用。 2023年11月21日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大豪 科技"）就与北京纵横网联数据科技有限公司（以下简称"纵横网联"）、中鹏 云控股（深圳）有限公司（以下简称"中鹏云控股"）及廖高鹰的房屋租赁合同 纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于2024年3月12日收到了北京市 朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。详见公司于2024年3月1 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240014 | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | 投资者关系活动类别 | | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | ■ 其他 电话会议 | | 时间：2024 年 8 月 30 日至 9 月 13 日 接待方式：现场调研、电话会议等 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军、投资总监吴琼、证券投资专员 董琴 | --- | --- | |---------------------------------|-------| | | | | 参与单位名称： | | | 2024 年 8 月 30 日 | | | 9:10-10:30 东北证券 | | | 2024 年 9 月 11 日 | | | 9:30-11:00 光大证券 | | | 13:30-14:30 鹏华基金 | | | 2024 年 9 月 12 日 ...

032 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024- 北京大豪科技股份有限公司 关于子公司入选 国家级专精特新"小巨人"企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据浙江省经济和信息化厅近日发布的《关于浙江省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，第六批专精 特新"小巨人"企业培育和第三批专精特新"小巨人"企业复核工作已完成相关 审核程序，企业审核通过名单已予公示。北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称"轻工时代"） 成功入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单，入选名单的公示期于 2024 年 9 月 6 日结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创 ...