北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 24 | | 1 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 11 月 11 日至 1 ...

第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 北京大豪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则适用于董事会秘书工作岗位，是公司董事会审查、评价 董事会秘书工作的主要依据。董事会秘书应当遵守本工作细则的有关规定。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。公司董事会授 权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由公司董事长 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵 循本制度规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第六条 ...

北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责包括办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜在内的日常实施工作。监事会应当对本制度实 施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司证券部为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工 作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送涉及公司的内幕信息和信息披露 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥604,581,001.83, representing a year-on-year increase of 27.01%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥170,692,625.65, reflecting a significant increase of 55.82% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥169,337,531.34, up 62.92% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, an increase of 50.00% compared to the previous year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.15, marking a 50.00% increase year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 8.14%, an increase of 2.69 percentage points from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,913,405,778.86, a 35.5% increase from ¥1,410,761,016.62 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥520,141,765.00, up 68.3% from ¥308,781,301.48 in the first three quarters of 2023[13] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.44 for the first three quarters of 2024, compared to ¥0.26 in the same period of 2023, marking a significant improvement[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥4,324,704,644.20, representing a 9.89% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets reached RMB 4,324,704,644.20, an increase from RMB 3,935,606,150.87 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 9.87%[10] - Current assets totaled RMB 3,324,491,791.56, up from RMB 2,919,946,670.48, indicating a growth of about 13.84%[10] - The company’s total liabilities increased to RMB 1,416,451,945.08 from RMB 1,285,012,686.99, indicating a growth of about 10.24%[10] - The company's total liabilities increased to ¥1,713,261,448.27, compared to ¥1,506,044,056.49 in the previous year, reflecting a 13.8% rise[12] - Total non-current liabilities rose to ¥296,809,503.19, up from ¥221,031,369.50 in the previous year, indicating increased financial commitments[12] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥23,155,953.54, with a year-to-date total of ¥122,583,004.05, showing a decrease of 4.96%[2] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥122,583,004.05, slightly down from ¥128,978,641.31 in the same period last year[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,199,881,118.52 from RMB 1,229,651,939.42, a decline of approximately 2.65%[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,128,274,250.82, a slight decrease from ¥1,140,376,639.59 at the end of the previous year[15] - The company’s long-term equity investments decreased to RMB 123,320,033.82 from RMB 133,472,814.02, a decline of approximately 7.63%[10] Growth and Market Strategy - The increase in revenue and profit is attributed to industry recovery and the growth in sales of high-value-added products[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[13] - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for Q4 2024, driven by new product launches[16] - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2025[16] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio[16] - Strategic partnerships established with three key industry players to enhance market presence[16] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥135,658,991.21, an increase from ¥124,331,522.93 in the previous year, indicating a focus on innovation[12] - Investment in R&D increased by 25%, focusing on AI and machine learning technologies[16] User and Product Metrics - The company achieved a user growth of 20%, with total active users now at 5 million[16] - Gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter[16] - Customer retention rate reached 85%, indicating strong user satisfaction[16] - New product line expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[16] - Beijing Dahao Technology Co., Ltd. reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q3 2024[16]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-035 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下： 2.1《董事会审计委员会工作细则》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2. ...

北京大豪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； 1 北京大豪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：上市公司及其董事、监事、高 ...

北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京大豪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级 管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务。公司股东、实际控制人等相关 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-037 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...