证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-019 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司天津大豪、浙江大豪的银行授信提供担保。2024 年6月7日，公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称"汇丰银行北 京分行"）签署《保证书》，《保证书》中约定，公司为天津大豪与汇丰银行北 京分行签订的银行授信函（授信函号码：CN11006230478-231117&231206-TJ Dahao）承担连带担保责任，担保的主债权本金余额最高额为6,000万元。担保债 务的范围为债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金 钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份，无论单独或 与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现 或其他授信、衍生品交 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-018 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,109,174,773 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 332,752,431.9 元。 三、 相关日期 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 202 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240011 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他 电话会议 时间：2024年5月13日-5月28日 接待方式：主要以现场交流方式为主 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军先生、证券事务代表郭玉静女士、 投资总监吴琼女士 调研单位名称： 2024年5月13日 10:00-11:00 银河基金 ...

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-017 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司签署<北京兴汉网际股份有限公司增资协议>并承担 增资协议项下有关义务的议案》 同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同时向特定股东发行股票的方式进 行增资。 同意公司与经北京产权交易所审核确认的兴汉网际本次新三板增资之投资 方、兴汉网际、以及兴汉网际其他全体股东共同签署附生效条件的《北京兴汉网 际股份有限公司增资协议》（协议暂定名称，具体以实际签署的协议名称为准， 以下简称《增资协议》），并承担《增资协议》项下义务。 同意公司作为兴汉网际控股股东，将在《增资协议》项下约定的回购情形发 生之时，与兴汉网际股东李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京 赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）作为回购义务人，根据投资方要求单独 或共同地回购投资方所持有的全部或部分兴汉网际股份，预计本次回购本金金额 为人民币 4000 万元。 公司董事会授权董事长全权 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入的了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-015 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者也可 以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行 查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支 持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三)下午 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产 ...

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...