北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使 其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第一条 为进一步 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-033 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司申请新三板挂牌进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2024年3月22日、2024年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过 了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》，同 意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）申请在 全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权公司董事会负责兴汉网际新三板挂牌事 项及后续择机寻求北交所上市的筹划工作。具体内容详见2024年5月16日公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技 股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 2024年6月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关 于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼一审判决公司胜诉，目 前判决已生效，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、本次起诉的基本情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-034 北京大豪科技股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、顶楼空地租金合计 32,122,049.78 元（截至 2024 年 9 月 30 日），及相应的滞纳金、违约金、 实现债权所产生的全部费用。 2023年11月21日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大豪 科技"）就与北京纵横网联数据科技有限公司（以下简称"纵横网联"）、中鹏 云控股（深圳）有限公司（以下简称"中鹏云控股"）及廖高鹰的房屋租赁合同 纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于2024年3月12日收到了北京市 朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。详见公司于2024年3月1 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240014 | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | 投资者关系活动类别 | | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | ■ 其他 电话会议 | | 时间：2024 年 8 月 30 日至 9 月 13 日 接待方式：现场调研、电话会议等 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军、投资总监吴琼、证券投资专员 董琴 | --- | --- | |---------------------------------|-------| | | | | 参与单位名称： | | | 2024 年 8 月 30 日 | | | 9:10-10:30 东北证券 | | | 2024 年 9 月 11 日 | | | 9:30-11:00 光大证券 | | | 13:30-14:30 鹏华基金 | | | 2024 年 9 月 12 日 ...

032 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024- 北京大豪科技股份有限公司 关于子公司入选 国家级专精特新"小巨人"企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据浙江省经济和信息化厅近日发布的《关于浙江省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，第六批专精 特新"小巨人"企业培育和第三批专精特新"小巨人"企业复核工作已完成相关 审核程序，企业审核通过名单已予公示。北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称"轻工时代"） 成功入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单，入选名单的公示期于 2024 年 9 月 6 日结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-030 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股 东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称"兴汉网 际"）股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。 同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市 场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容，以及挂牌同时定向发行 方案不变。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份 ...

Performance Overview - In the first half of 2024, the textile and apparel industry saw 272 large-scale enterprises achieve a revenue of 15.4 billion CNY, marking an 18% year-on-year growth [5] - Profit totals increased by 57% year-on-year, with fixed asset investments in the textile and apparel sector rising by 14% [5] - The overall industry trend indicates a recovery, with expectations for continued growth in the second half of the year [5] Profitability Insights - The company's net profit margin increased by 6 percentage points, while gross profit margin rose by 3 percentage points in the first half of 2024 [7] - The growth in gross margin is attributed to a shift towards high-value products, with expectations to maintain or improve this level throughout the year [7] - Effective cost management has contributed to stable operating expenses, allowing for potential further increases in net profit margin [7] Market Demand and Trends - Both domestic and international demand for the company's products is improving, with a balanced growth observed in both markets [6] - The company anticipates a strong demand for its automated products, particularly in the embroidery machine segment, with a current replacement rate of 15% to 20% expected to rise to 30% as technology matures [9][12] - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in the Middle East and Europe, aiming to replace foreign brands with domestic products [13] Product Development and R&D - The company invests heavily in R&D, with hundreds of projects annually, ensuring continuous innovation and adaptation to market needs [15] - Product upgrades occur approximately every 2 to 3 years, with current market trends influencing the development of new high-speed embroidery machines [10] - The company maintains a low sales expense growth rate compared to revenue growth, indicating efficient cost management in sales operations [15] Future Outlook - The textile and apparel equipment industry typically experiences cyclical trends, with expectations for sustained growth in the coming years if the current upward cycle continues [6] - The company remains optimistic about achieving its annual performance targets, supported by a strong order backlog and favorable market conditions [8][9] - The overall market sentiment for the domestic innovation and security sector is improving, with expectations for continued growth driven by government initiatives [9]

机械设备/自动化设备 公 司 研 究 大豪科技（603025.SH） 2024 年 08 月 27 日 业绩高增长，下半年景气有望延续 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.29 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 17.11/8.00 | | 总市值 ( 亿元 ) | 125.23 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 125.23 | | 总股本 ( 亿股 ) | 11.09 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 11.09 | | 近 3 个月换手率 (%) | 32.5 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-08 2023-12 2024-04 大豪科技 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《业绩超预期，全年高增可期 —公司 信息更新报告》-2024.7.5 《缝制设备电控龙头，拐点或已至— 公司首次覆盖报告》-2024.5.12 陈宝健（分析师） chenbaojia ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-029 2024 年 8 月 27 日 附件： 《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订） | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 根据《中国共产党章程》及《公 司法》有关规定，公司设立中国共产党 的组织，党委发挥领导作用，把方向、 | 第二条 根据《中国共产党章程》及《公 | | | | 司法》有关规定，公司设立中国共产党 | | | | 的组织，党委发挥领导作用，把方向、 | | | | 管大局、保落实。公司应为党组织正常 | | | | 开展活动提供必要条件。党组织机构设 | | | 管大局、保落实。公司要建立党的工作 | 置、人员编制纳入企业管理机构和编 | | | 机构，配备足够数量的党务工作人员， | 制，基层党组织党建活动经费和纳入管 | | | 保障党组织的工作经费。 | 理费用的党组织工作经费按照有关规定 | | | | 纳入年度预算，从管理费中列支。 | | 2 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 2024 年半年度报告 北京大豪科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人韩松、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员） 周斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略及规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 ...