证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-023 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年度的经营成 果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 15:00-17:00 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2024 年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交 易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投 资者积极参与本次业绩说明会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-022 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发布 了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-021 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 北京大豪科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年度股东年会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于上海证券交易所披露的《北京大豪科技股份有限公司关于召 开 2024 年度股东年会的通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使 ...

机械设备/自动化设备 2025 年 03 月 24 日 相关研究报告 《业绩高增长，下半年景气有望延续 —公司信息更新报告》-2024.8.27 《业绩超预期，全年高增可期 —公司 信息更新报告》-2024.7.5 《缝制设备电控龙头，拐点或已至— 公司首次覆盖报告》-2024.5.12 陈宝健（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/21 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 14.40 | | 一年最高最低(元) | 17.24/10.41 | | 总市值(亿元) | 159.72 | | 流通市值(亿元) | 159.72 | | 总股本(亿股) | 11.09 | | 流通股本(亿股) | 11.09 | | 近 3 个月换手率(%) | 39.79 | 股价走势图 数据来源：聚源 -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2024-03 2024-07 2024-11 大豪科技 沪深300 大豪科技（603025.SH） 业绩高增长，AI+量子通讯业务值得期待 考虑到公司业 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。以本公告日公司总 股本 1,109,174,773 股为基数合计派发现金红利 388,211,170.55 元（含税）。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度（自 2024 年度 股东年会审议通过之日起至 2025 年度股东年会结束后止）拟向银行等金融机构 申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单 日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津 大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子 科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年度综合 授信及担保总额度不超过 15 亿元，有效期自 2024 年度股东年会审议通过之 日起至 2025 年度股东年会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授 信累计最高限额，单日最高担保余额不得 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-018 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，全体独立董事一致同意 2025 年预计日常经营性关联交易的金额合计 为不超过 6500 万元的授权。认为公司及控股子公司预期与下述关联单位发生的 日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于 正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公 开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易 不会对公司的业务独立性构成影响。 2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交 ...