北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

2024 年 8 月 26 日下午公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第三 次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-028 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实 际情况，对公司章程进行修订。 根据公司股东大会的授权，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的相关要求等 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-027 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zqb@dahaobj.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-026 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司浙江大豪的银行授信提供担保。 2024年7月19日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称"浙商 银行北京分行"）签署《最高额保证合同补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 协议编号为（101016）浙商银高保字（2024）第00005号-1。《补充协议》中约 定，鉴于浙商银行北京分行与公司于2024年6月7日签订了编号为（101016）浙商 银高保字（2024）第00005号的《最高额保证合同》（以下简称"原合同"），经 双方协商一致，原合同第十四条第14.3款"在人民币（大写）壹亿元整的最高余 额内"变更为："在人民币（大写）贰亿元整的最高余额内"，本补充协议是对 原合同的调整和补充，除涉 ...

重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-024 北京大豪科技股份有限公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司浙江大豪、控股子公司轻工时代的银行授信提 供担保。 2024年7月5日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称"招 商银行绍兴诸暨支行"）签署编号为571XY240630T00000101的《最高额不可撤销 担保书》（以下简称"《担保书①》"），《担保书①》中约定，公司为浙江大 豪与招商银行绍兴诸暨支行签订的编号为571XY240630T000001的《授信协议（适 用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"《授信协议①》") 承担连带保证责任，担保的主债权本金余额最高额为15,000万元。担保债务的范 1 被担保人：浙江大豪科技有限公司（以下简称"浙江大豪"），诸暨轻工时 代机器人科 ...

2024 年 12 月 15 日。 本次项目处置收入弥补宁波哔宏累计亏损及预提合伙企业未来托管费及审 计费后，预计剩余可分配总金额为人民币 25,877,479.45 元。宁波哔宏二期基金 清算预计将给公司带来 440 万元至 500 万元的投资收益，具体数据最终以公司财 务部及会计师审定数据为准。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-025 北京大豪科技股份有限公司 关于退出宁波哔宏创业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 6 日与上 海甲峰投资管理有限公司、宁波和歆实业投资合伙企业（有限合伙）签署了《投 资合作协议》，共同出资设立创业投资基金：宁波哔宏实业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波哔宏"）。宁波哔宏总投资规模为 10,000 万元人民币（分 期出资），其中公司认缴出资 8,500 万元人民币。详细内容请参见公司于 2020 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240012 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 时间：2024年7月5日至2024年7月8日 接待方式：主要为腾讯会议或电话会议 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军、证券代表郭玉静、投资总监吴 琼 参与单位名称及人员姓名： 2024年7月5日： ...

开源证券 机械设备/自动化设备 业绩超预期，全年高增可期 ——公司信息更新报告 chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 2024 年上半年，预计实现归母净利润 3-3.3 亿元，同比增长 65.03%到 81.53%； 预计实现扣非归母净利润 2.93-3.23 亿元，同比增长 64.90%到 81.78%。 大豪科技（603025.SH） 2024 年 07 月 05 日 陈宝健（分析师） 公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头，主导产品刺绣机电控系统、袜机控制 系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市占率领先，受益内销需求旺盛和出口 拉动的缝制机械景气修复。我们维持原有盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母 净利润分别为 6.49、8.38、10.27 亿元，EPS 分别为 0.58、0.76、0.93 元/股，公 司对应当前股价 PE 分别为 23.6、18.3、14.9 倍，维持"买入"评级。 收入高增，新产品持续驱动成长 内销+出口需求旺盛，公司加码海外布局，下半年更值期待 风险提示：国内需求不及预期；海外拓展不及预期；公司研发不及预期风险。 请务必参阅 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 300 million and 330 million yuan, an increase of 11.82 million to 14.82 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 65.03% to 81.53%[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 293 million and 323 million yuan, an increase of 11.53 million to 14.53 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 64.90% to 81.78%[3]. - The total profit for the first half of 2023 was 219.45 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 181.78 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 177.69 million yuan[4]. Business Growth and Innovation - The company’s intelligent CNC system and smart factory business segments saw a revenue growth of over 50% year-on-year in the first half of 2024, driven by increased product innovation and market promotion efforts[10]. - The company’s new high-end embroidery machine control systems, Mate A8 and A9 series, have gained significant market acceptance, leading to an increase in market sales share[16]. - The company’s new special embroidery processes are maturing, driving demand for upgrading embroidery machine control systems[16]. Market Expansion and Global Competitiveness - The company has established 8 overseas offices in markets such as India, Pakistan, Vietnam, and Bangladesh, and is expanding its service network to Turkey, Algeria, and the UAE to enhance its global competitiveness[12]. - The company emphasizes the importance of enhancing its overseas service network to support its globalization strategy and improve international competitiveness[17]. Industry Trends - The textile and apparel industry saw a fixed asset investment growth of 14.8% year-on-year from January to May 2024, contributing to the company’s positive performance outlook[10]. - The cumulative export value of sewing machinery products reached 1.299 billion USD from January to May 2024, a year-on-year increase of 4.99%[10].

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-022 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 25 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 6 月 13 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股 东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称"兴汉网 际"）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及定向发行的相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌及公开转让同时定向发行的议案》 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 同意兴汉网际申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让同时 定向发行。 本项议案表 ...