证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-021 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司天津大豪的银行授信提供担保。2024年6月18 日，公司与兴业银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称"兴业银行北京朝阳 支行"）签署《最高额保证合同》（以下简称"《保证合同》"），合同编号为 兴银京朝阳（2024）高保字第202411-1号，《保证合同》中约定，公司为天津大 豪与兴业银行北京朝阳支行签订的编号为兴银京朝阳（2024）授字第202411号的 《额度授信合同》（即"总合同"）及其项下所有的"分合同"承担连带担保责 任，担保的主债权本金余额最高额为3,000万元。担保范围包括债权人依据主合 同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形 成的全部债权，包括但不限于债权 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-020 北京大豪科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会对 公司经营 范围进 行 了修订 。 具体 情况 详见公司 于上海 证 券交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的 2023 年年度股东大会会议资料及决议公告。 公司于近日完成相关工商变更登记手续及《公司章程》等备案手续，并取得 北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91110000802204910U 企业名称：北京大豪科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 法定代表人：韩松 注册资本：110917.4773 万元 成立日期：2000 年 09 月 25 日 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-019 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司天津大豪、浙江大豪的银行授信提供担保。2024 年6月7日，公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称"汇丰银行北 京分行"）签署《保证书》，《保证书》中约定，公司为天津大豪与汇丰银行北 京分行签订的银行授信函（授信函号码：CN11006230478-231117&231206-TJ Dahao）承担连带担保责任，担保的主债权本金余额最高额为6,000万元。担保债 务的范围为债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金 钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份，无论单独或 与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现 或其他授信、衍生品交 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-018 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,109,174,773 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 332,752,431.9 元。 三、 相关日期 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 202 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240011 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他 电话会议 时间：2024年5月13日-5月28日 接待方式：主要以现场交流方式为主 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军先生、证券事务代表郭玉静女士、 投资总监吴琼女士 调研单位名称： 2024年5月13日 10:00-11:00 银河基金 ...

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-017 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司签署<北京兴汉网际股份有限公司增资协议>并承担 增资协议项下有关义务的议案》 同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同时向特定股东发行股票的方式进 行增资。 同意公司与经北京产权交易所审核确认的兴汉网际本次新三板增资之投资 方、兴汉网际、以及兴汉网际其他全体股东共同签署附生效条件的《北京兴汉网 际股份有限公司增资协议》（协议暂定名称，具体以实际签署的协议名称为准， 以下简称《增资协议》），并承担《增资协议》项下义务。 同意公司作为兴汉网际控股股东，将在《增资协议》项下约定的回购情形发 生之时，与兴汉网际股东李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京 赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）作为回购义务人，根据投资方要求单独 或共同地回购投资方所持有的全部或部分兴汉网际股份，预计本次回购本金金额 为人民币 4000 万元。 公司董事会授权董事长全权 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入的了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-015 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者也可 以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行 查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支 持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三)下午 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 关于北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第299号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 ...