北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-017 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司签署<北京兴汉网际股份有限公司增资协议>并承担 增资协议项下有关义务的议案》 同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同时向特定股东发行股票的方式进 行增资。 同意公司与经北京产权交易所审核确认的兴汉网际本次新三板增资之投资 方、兴汉网际、以及兴汉网际其他全体股东共同签署附生效条件的《北京兴汉网 际股份有限公司增资协议》（协议暂定名称，具体以实际签署的协议名称为准， 以下简称《增资协议》），并承担《增资协议》项下义务。 同意公司作为兴汉网际控股股东，将在《增资协议》项下约定的回购情形发 生之时，与兴汉网际股东李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京 赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）作为回购义务人，根据投资方要求单独 或共同地回购投资方所持有的全部或部分兴汉网际股份，预计本次回购本金金额 为人民币 4000 万元。 公司董事会授权董事长全权 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入的了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会4月25日北京大豪科技股份有限公司刊登了2023年度报告及2024年第一季度报告 各位投资者可以登陆上海证券交易所网站查看相关公告为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况公司决定召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元同比2022年增长27.22%归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元同比2022年增长15.61%2023年经营活动现金流量金额3.32亿元同比增长52.16%公司各产品线保持健康良性发展 均实现同比增长公司整体发展根基稳健公司近几年得益于多元化发展产品不断创新等原因公司收入规模不断扩大2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元2023年实现营业收入20.33亿元公司快速发展势头显现 公司主营业务利润也保持着较好的增长态势扣费后规模净利润2020年实现1.50亿元2021年实现3.40亿元2022年实现3.43亿元2023年实现3.97亿元 202 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-015 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者也可 以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行 查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支 持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三)下午 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 关于北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第299号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 ...

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易指引》"） 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...

北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产 ...