北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会各位委员勤勉尽责，公司第五届董事会审计委 员会由毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平共 5 名成员组成，其中毛群担任审计 委员会主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对 相关议案发 ...

2、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 经第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第二次会议、2023 年 度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京大豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

北京大豪科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"、"大信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，大 信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日， 大信会计师事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 本事项尚需提交股东会审议 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-016 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师 中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-020 北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 23 日 1. 原股东会的类型和届次 2025 年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 股东会延期原因 根据国资管理要求，本次公司股东会审议股权激励事项须经北京市人民政府 国有资产监督管理委员会事前审核，2月25日董事会与相关部门沟通决定将2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 3 月 25 日召开，目前公司尚未收到北京市人 民政府国有资产监督管理委员会对该事项的批复，经董事会与相关部门沟通决定 将 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-014 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公 司剩余未分配利 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会 议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。 本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-013 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 一、利润分配方案内容 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.35元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配 现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将另行公告具体调整情 况。 202 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 2,528,884,785.79, representing a 24.42% increase compared to CNY 2,032,519,151.50 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 584,253,941.44, marking a 44.08% increase from CNY 405,496,187.74 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.53, up 43.24% from CNY 0.37 in 2023[26]. - The company's total assets grew by 12.12% to CNY 4,412,490,463.83 from CNY 3,935,606,150.87 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities decreased by 31.52% to CNY 227,388,890.46 from CNY 332,052,664.72 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 25.89%, up from 19.01% in 2023[26]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 2,386,298,458.03, a 10.56% increase from CNY 2,158,289,443.54 in 2023[25]. - The company achieved a total revenue of 2.53 billion RMB in 2024, representing a year-over-year growth of 24.42% compared to 2023[68]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 586 million RMB, reflecting a significant increase of 47.76% year-over-year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 388.21 million RMB, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting[7]. - The cash dividend for the most recent fiscal year represents 66.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was 584,253,941.44 RMB[160]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid was 905,830,264.65 RMB, with an average net profit of 474,983,979.41 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 190.71%[162]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute no less than 30% of the annual distributable profits in cash from 2024 to 2026[156]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 0.2 RMB per share, totaling 184,866,662.20 RMB, and issued 184,866,662 shares as stock dividends[156]. - For the 2023 profit distribution plan, the company will pay a cash dividend of 3 RMB for every 10 shares, amounting to 332,752,431.90 RMB[157]. Technological Development - The company emphasizes its commitment to independent control over core technologies, ensuring full control over product development and upgrades[14]. - The company has developed an automatic bottom line change system with complete independent intellectual property rights, showcasing its technological leadership[14]. - The company is actively involved in the development of industrial internet technologies to optimize production and business models[14]. - The company achieved a significant breakthrough in multi-axis servo drivers, enabling real-time synchronous control of new ultra-high-speed embroidery machines, enhancing performance and control[34]. - The company has developed a comprehensive hardware platform ecosystem in the cybersecurity field, covering X86, ARM architectures, and domestic processors, enhancing its market offerings[36]. - The company is actively integrating machine vision and artificial intelligence into its smart factory solutions, enhancing product offerings[57]. Market Expansion and Strategy - The company plans to accelerate its global expansion and strengthen its market leadership in the intelligent equipment sector[33]. - The company aims to enhance its product offerings and technological capabilities to meet evolving customer demands[33]. - The company is focused on optimizing technology research and development to enhance product competitiveness in response to market demands[50]. - The company plans to expand its market presence through new product iterations and upgrades, particularly in the sewing and knitting sectors[71]. - The company is actively pursuing new market opportunities arising from the accelerated transfer of manufacturing industries and equipment updates[95]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, targeting a 40% increase in online sales channels by the end of 2025[130]. Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period, including international market fluctuations and industry cyclicality[9]. - The company has outlined potential risks in its management discussion, including operational performance volatility due to various external factors[9]. - The company faces risks related to international market fluctuations and the cyclical nature of the textile machinery industry, which could impact sales[105]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[111]. - The supervisory board has 3 members and conducted 3 meetings, ensuring compliance and effective supervision of major transactions[113]. - The company has established a comprehensive performance management and compensation system, linking performance evaluation results to salary increases and promotions[115]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting to all shareholders[116]. - The company actively maintains investor relations through various communication channels, enhancing transparency and stakeholder engagement[117]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes social responsibility, integrating it into business operations and committing to sustainable development practices[120]. - The company has received ISO14001:2015 environmental management system certification and has established various environmental management procedures[173]. - The company has implemented measures to reduce wastewater discharge and has no industrial wastewater emissions, managing domestic sewage according to local environmental requirements[177]. - The company has engaged third-party qualified testing companies to monitor pollutant emissions, ensuring compliance with environmental standards[182]. - The company has maintained a long-term commitment to social responsibility, publishing sustainability reports since 2021[185]. Employee Development - The company conducted a total of 151 training sessions for R&D personnel, accumulating 922 hours of training, indicating a strong focus on employee development[152]. - The company has established a leadership training program for middle management, utilizing industry experts to enhance management skills[152]. - The company is focused on retaining core talent through competitive and equitable compensation practices[151].

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国 ...