北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国 家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育 部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股 份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公 司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大豪 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属 企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名 ...

北京大豪科技股份有限公司 拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009 年成为注册会 计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业。至今为多家上 市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业 胜任能力。从 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计 报告有本公司 2021、2022、2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。 注册会计师：赵曼 拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2003 年成为注册会计师，2010 年 开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过 上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，从 2021 年开始为本公司提 供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2021、2022、2023 年度 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"、"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的 ...

北京大豪科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一收 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京 大豪科技股份有限公司(以下简称大豪科技公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-009 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度 及提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度（自 2023 年度 股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申 请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日 有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天 津大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特 点电子科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公 司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以 ...

北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业 制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《北京大豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权 的范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经 理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提 高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第五条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

目录 01 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 2023 年关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 公司资质与荣誉 | 11 | 完善公司治理 促进公司高质量发展 | 高度重视股东回报 | 15 | | --- | --- | | 不断规范公司治理 | 16 | | 完善公司组织架构 | 17 | | 保障股东权益 | 20 | 产品技术引领行业技术革新 持续为客户创造价值 02 开展人文关怀 06 践行社会责任 重视员工关怀与福利 增强企业凝聚力 积极参与社会公益 持续回馈社会 53 54 关于本报告 智能装备电控助力中国制造全球竞争力不断增强 智能工厂云平台管理系统推动产业数字经济发展 网络安全产品助力国产信创产业发展 27 29 30 绿色低碳运营 促进企业可持续发展 03 05 | 环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 绿色办公 | 36 | 04 合作共赢 精益生产 | 打造专业敏捷的安全供应链 | 41 | | --- | --- | | 建设安 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-005 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会 议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提 ...