北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东年 会须知如下： 二零二五年四月 0 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年度股东年会须知 2 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年度股东年会议程 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案五：关于公司聘请 2025 年度审计机构及 | 2024 年度年审费用的议案 25 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外 | | 担保事项的议案 26 | | | 议案七：关于公司 2025 | 年度开展 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-024 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度股东年会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024 年度股东年会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京一轻控股有限责任公司 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届 董事会第十次临时会议，经审核，认为胡雄光先生符合公司第五届董事候选人任 职资格；一轻控股提案提交时间及程序符合《公司章程》、《上市公司股东会规 则》的相关规定。同意将一轻控股提案提交公司 2024 年度股东年会审议。根据 《公司章程》相关规定，本议案将采用累积投票制。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 21 日公 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-023 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年度的经营成 果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 15:00-17:00 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2024 年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交 易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投 资者积极参与本次业绩说明会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-022 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发布 了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-021 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 北京大豪科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年度股东年会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于上海证券交易所披露的《北京大豪科技股份有限公司关于召 开 2024 年度股东年会的通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown significant growth in performance, with a 24.42% year-on-year increase in revenue, reaching 2.529 billion yuan, and a 44.08% increase in net profit, totaling 584 million yuan [5] - The company's strong performance is attributed to industry recovery, product upgrades, and increased sales of intelligent equipment control systems, which generated 2.092 billion yuan in revenue, a 38.60% increase [6] - The company is positioned as a leader in the domestic sewing and knitting equipment control sector, benefiting from robust domestic demand and export growth [4] Financial Summary - The company’s projected net profits for 2025, 2026, and 2027 are estimated at 717 million, 869 million, and 1.045 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.65, 0.78, and 0.94 yuan per share [4] - The projected revenue for 2025 is 3.087 billion yuan, reflecting a 22.1% year-on-year growth, with a gross margin of 42.0% [9] - The company’s P/E ratios for 2025, 2026, and 2027 are projected to be 22.3, 18.4, and 15.3 respectively, indicating a favorable valuation trend [9] Business Innovation - The company’s subsidiary has made breakthroughs in AI and quantum communication technologies, with successful deployments in pilot projects and the launch of domestically produced AI training and promotion systems [7]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。以本公告日公司总 股本 1,109,174,773 股为基数合计派发现金红利 388,211,170.55 元（含税）。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度（自 2024 年度 股东年会审议通过之日起至 2025 年度股东年会结束后止）拟向银行等金融机构 申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单 日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津 大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子 科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年度综合 授信及担保总额度不超过 15 亿元，有效期自 2024 年度股东年会审议通过之 日起至 2025 年度股东年会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授 信累计最高限额，单日最高担保余额不得 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...