(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-026 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-025 公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 议案》将本次发行决议有效期自 2022 年第五次临时股东大会决议有效期届满之 日起延长十二个月，提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行相关 事宜的有效期自 2023 年第三次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 公司于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 议案》将本次发行决议有效期自 2023 年第四次临时股东大会决议有效期届满之 日起延长十二个月，提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行相关 事宜的有效期自 2023 年第四次临时股东大会授权届满之日起 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第九次会议通知和材料。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-022 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 2 日 （二）通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司本次激励计划激励对象中有 14 名激励对象因离职不再具备激励资 格，以及未达到 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-021 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十六次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于聘任公司副总经理、执行委员会副主任的公告》（公告编号：临 2025-023）。 （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-027 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,300.00 万元到 -6,100.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 8,437.40 万元到 9,237.40 万元，同比减少 268.93%到 294.43%。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 经石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 -5,200.00 万元到-6,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将减少 9,005.72 万元到 9,805.72 万元，同比减少 236.64%到 257.66%。 扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 ...

Core Viewpoint - The company Shida Shenghua (603026) is expected to report a net profit loss of 52 million to 60 million yuan in the first half of 2025, representing a significant decrease compared to the same period last year, with a reduction of 90.0572 million to 98.0572 million yuan, equating to a year-on-year decline of 236.64% to 257.66% [1] Summary by Relevant Categories Financial Performance - The projected net profit loss for the first half of 2025 is between 52 million to 60 million yuan [1] - This represents a decrease of 90.0572 million to 98.0572 million yuan compared to the same period last year [1] - The year-on-year decline in net profit is estimated to be between 236.64% to 257.66% [1] Operational Challenges - The decline in net profit is attributed to the electrolyte production facility in Wuhan being in the customer introduction phase, resulting in lower production and high fixed costs [1] - The profit from the methyl tert-butyl ether product line has decreased due to falling product prices [1] - In the second quarter, the decline in profits is also linked to the drop in prices of lithium fluoride and its raw material lithium carbonate [1]

Core Viewpoint - The company, Shida Shenghua New Materials Group Co., Ltd., received an administrative regulatory decision from the Shandong Securities Regulatory Bureau regarding deficiencies in insider information management [1][2]. Group 1: Regulatory Decision - The company failed to timely revise and improve its insider information registrant management system [1][2]. - The company did not properly fill out insider information registrant files and create memorandums for significant events as required [1][2]. Group 2: Responsibilities and Measures - The chairman, Guo Tianming, and the board secretary, Lü Junqi, did not fulfill their duties as per the regulations, bearing primary responsibility for the company's actions [2]. - The regulatory measures include a directive for the company to rectify the issues and a warning letter issued to Guo Tianming and Lü Junqi, which will be recorded in the securities market integrity database [2]. Group 3: Company Response - The company emphasizes its commitment to addressing the issues highlighted in the decision and will submit a rectification report within 30 days [4]. - The company plans to enhance its understanding of securities laws and regulations to improve compliance awareness and operational standards [4].

Core Viewpoint - Shida Shenghua has been ordered to rectify its insider information management practices by the Shandong Securities Regulatory Bureau due to violations in the registration management of insider information [2][3] Group 1: Regulatory Actions - The Shandong Securities Regulatory Bureau found two major issues in Shida Shenghua's insider information management: failure to timely revise the insider information registration management system and not properly documenting insider information for significant events [2] - As a result, the bureau has mandated corrective actions for Shida Shenghua and issued warning letters to its chairman Guo Tianming and board secretary Lü Junqi, who are held primarily responsible for the violations [2][3] - The company is required to submit a rectification report within 30 days of receiving the decision [2] Group 2: Short-term Trading Incident - In 2023, it was reported that the spouse of former director Zhang Jinlou engaged in short-term trading of Shida Shenghua's shares, resulting in a profit of over 5,000 yuan [1][3] - The spouse, Liu Mei, conducted 46 transactions from August 6, 2020, to February 20, 2023, buying a total of 59,700 shares for 3.72 million yuan and selling 53,700 shares for 3.17 million yuan [3][4] - The Shanghai Stock Exchange criticized Zhang Jinlou for not being aware of his spouse's trading activities, stating that ignorance does not exempt him from responsibility [4] Group 3: Company Response and Future Actions - Shida Shenghua has expressed its commitment to addressing the issues highlighted in the regulatory decision and will enhance compliance awareness and risk management [2] - The company emphasized that the regulatory measures will not affect its normal production and operational activities and will continue to fulfill its information disclosure obligations [2]

中国证券监督管理委员会山东监管局 行政监管措施决定书 指引第 5 号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度 X 证 监会公告〔2022〕17 号 〕第七条第一款的规定履行勤勉尽责 义务,对公司上述行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第五十二条、《上市公司现场检查规则》(证监会公告 〔2025〕5 号 〕第二十一条、《上市公司监管指引第 5 号— 一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告 〔2022〕17号〕第十六条第一款的规定,我局决定对石大胜 华采取责令改正的行政监管措施,对郭天明、吕俊奇采取出 具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案数 据库。你们应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,及时 修订完善内部制度,加强内幕信息知情人登记管理,并于收 到本决定书之日起 30 日内向我局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日 起 60 日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请, 也可以在收到本决定书之目起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 山东证监局 2025年6月27日 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出 具的《关于对石大胜华新材料集团股份有限公司采取责令整改措施并对郭天明、 吕俊奇采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕50 号）（以下简称《决定书》）。 现将相关内容公告如下： 一、《决定书》内容 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-020 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 信档案数据库。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，及时修订完善内 部制度，加强内幕信息知情人登记管理，并于收到本决定书之日起 30 日内向我 局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关 ...