根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励 对象左上春因病去世，7 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购 注销。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 1,027,821,086 股变更为 1,027,751,086 股。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权 人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-074 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-072 千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、 《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简 称本次回购注销）所涉相关事宜，出具本法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-075 千禾味业食品股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2023 | 年前三季度 | 2022 | 年前三季度 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销模式 | | 171,053.46 | | 103,632.79 | | 65.06 | | 直销模式 | | 58,214.52 | | 49,439.19 | | 17.75 | | 小计 | | 229,267.98 | | 153,071.98 | | 49.78 | 3、主营业务按照地区分类情况 单位：万元 币 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-071 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世，根据有关规定 和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司同意按规定回 购其限制性股票并相应减少公司股本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地 反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年第三季度报告》内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 202 ...

. 北页无正文，为千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会 蒿二十次会议有关议案的独立意见之签署页) 千禾味业食品股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《千禾味业食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事, 对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项及会议文件进行了审查,基 于独立的立场及判断,对本次会议涉及的相关事项发表如下独立意见: 一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世,根据有关规 定和协议,公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销 部分限制性股票事项,符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法<草案修订稿>》及公司《2022年限制性股票激励计划<草案修订稿>》（以下 简称《激励计划》)的相关规定,且程序合法、合规。本次回购注销不会影响 《激励计划》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及股东 利益的情形。 ...

千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》 限制性股票回购数量：7 万股 限制性股票回购价格：7.982 元／股 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）> 的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（草 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-070 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2023 年 8 月 23 日 收回 3,000 万元，本次收回 3,000 万元，尚余 29,000 万元未收回。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情 况 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：21.99 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际总投入 | 本次收回本 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-069 千禾味业食品股份有限公司 | 序 | 理财产品类型 | | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 3,000 | 3,000 | 22.93 | 0 | | | | 构性存款 15864 期 | | | | | ●本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行 ●本次收回现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：22.93 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已到期收回，公 司已收回该现金管理产品资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号： 2023-067 千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 财务总监：何天奎 独立董事：罗宏 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：202 ...