证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2024-104 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 391,625,664 | 99.8159 | 564,875 | 0.1439 | 157,294 | 0.0402 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,347,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-103 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股东、部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股 东、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-073）。公司持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员（以下简称"增持 主体"），计划自 2024 年 6 月 22 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，通过 上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增 持公司股份，本次增持金额不低于1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币。 ●增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，自 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-100 上海全筑控股集团股份有限公司 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358 号）；中国银行 间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相 关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 （二）人员信息 上会会计师事务所 2023 年末合伙人数量 108 人，注册会计师人数 506 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会会计师事务所"），成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2024-102 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议 ...

公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程…………………………1 | | --- | | 二、2024 年第三次临时股东大会会议须知…………………………2 | | 三、审议本次股东大会议案…………………………………………4 | | 1、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案…………………………4 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议本次股东大会议案。 议案一：关于 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-099 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 ●新增涉案金额：约172.72万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费 用等） ●对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判决、执行， 其对公司本期利润及期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照信息披露规则要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：5起案件处于审理阶段（包括一审、上 诉、判决生效阶段） ●上市公司及控股子公司所处的当事人地位：被告 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 9 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 129.82 万元（未考虑延迟支付的利息及 违约金、诉讼费用等）。 2024 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-101 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2024年12月3日在公司召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料 于 2024 年 11 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事 长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-098 公司股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《全筑股 份关于股票交易异常波公告》（公告编号：临 2024-097）。 上海全筑控股集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《全筑股份关于股票交易异常 波动的公告》（公告编号：临 2024-097）。 ●2024 年 11 月 6 日，公 ...

一、截至目前，本人及一致行动人不存在涉及贵司应披露而未披露的重大信 息，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵司 A 股 股票的情形。 特此回函。 控股股东、实际控制人： 2024 年 11 月 5 日 关于对《上海全筑控股集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 致：上海全筑控股集团股份有限公司董事会： 本人于 2024 年 11 月 5 日收到贵公司发来的《关于上海全筑控股集团股份有 限公司股票交易异常波动的询证函》，经本人认真自查核实，现回函如下: ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-097 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经 营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营 环境没有发生重大变化。 （四） ...