公司代码：603030 证券简称：ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 议案三、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》。 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、股 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-070 上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●截至公告日，控股股东朱斌先生持有上海全筑控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 142,850,861 股，占公司总股本的 10.85%。本次部分股 份解除质押后，朱斌先生累计被质押股份数量为 44,500,000 股。本次部分股份 解除司法冻结后，朱斌先生累计被司法冻结股份数量为 52,159,181 股。 ●截至公告日，控股股东朱斌先生及其一致行动人大有科融（北京）科技中 心（有限合伙）合计持有公司股份 247,850,861 股，占公司总股本的 18.82%，相 关股份均为无限售流通股。上述主体合计质押股份 44,500,000 股，占公司总股 本的 3.38%；合计冻结股份 52,159,181 股，占公司总股本的 3.96%。 一、本次股份解除质押、冻结情况 近日，公司收到控股股东朱斌先生的通 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-069 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 （ 星 期 四 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动形式召开，就公司的 经营情况和未来发展规划等具体情况与投资者进行网络在线互动交流，在信息披 露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 答：您好，谢谢您对公司的关注！科舸全筑是从事物联网业务的控股子公司， 目前业务推进比较顺利，需要大股东提供借款，支持业务的发展。 2024 年 5 月 15 日，公司披露了《关于 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-067 上海全筑控股集团股份有限公司 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-066 上海全筑控股集团股份有限公司 一、财务资助事项概述 为进一步满足控股子公司科舸全筑日常经营所需的资金需求，保障子公司业 务拓展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟与王 建郡先生共同向控股子公司科舸全筑以自有资金或自筹资金形式提供不超过人 民币 3,400 万元的财务资助，其中，公司持有科舸全筑 51%股权，财务资助金额 为不超过人民币 2,800 万元,借款期限为：公司自董事会审议通过后，借款协议 自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止，年化利率为 6%。王建郡先生持有科舸全 筑 10%股权，财务资助金额为 600 万元,借款自协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，年化利率为 6%。借款事项概述如下： 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与王建郡先生共 同向控股子公司科舸 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 2024年5月24日 一、关于公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案 专门会议审核意见：公司与关联人王建郡先生共同向公司控股子公司科舸全 筑（苏州）物联科技有限公司提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求， 增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本次财务资助，关联交易的价格和条 件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响 公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司 第五届董事会第十九次会议审议。 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年5月24日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江涛先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过 了如下决议： ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-065 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-068 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑 控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： ...

上海全筑控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年五月（修订） 公司由上海全筑建筑装饰工程有限公司整体变更设立，在上海市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，《企业法人营业执照》注册号为：310115000922034。 2021 年 2 月经上海市市场监督管理局核准，公司名称变更为上海全筑控 股集团股份有限公司。统一社会信用代码为：91310000631265080C。 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海全筑控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提高 董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及《上 海全筑控股集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 ...