三、2023 年度审计委员会履职情况 （一）审阅定期报告 报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）召开沟通会，就年度审计 工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年 度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定 时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并 会议届次 召开日期 会议决议 审计委员会 2023 年 第一次会议 2023 年 4 月 28 日 审议通过《审计委员会 2022 年度履职 情况报告》《2022 年年度报告全文及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报 告》《关于计提资产减值准备的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2023 年第一季度报告》 《2022 年度商誉减值测试报告》 审计委员会 2023 年 第二次会议 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及其摘 要》《关于计提资产减值准备的议案》 《2023 年半年度募集资金存放与使用的 专项报告》 审计委员会 2023 年 第三次 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-047 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座 15 楼 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Ecrtilied Public Accountants (Special General Pantner 审计报告 上会师报字(2024)第 3374 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑股份")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了全筑股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于全筑股份,并履 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-044 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 8 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出。会议由监事主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团 股份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 表决结果：同意 3 票；反 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-046 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑 建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保 荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-045 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第届董五事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风 险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自 公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决 定具体实施事宜。具体情况如下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行投资理财，增加资金收益，为公司 ...

公司代码：603030 公司简称：*ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈大愚、赵静文 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海地东建筑设计事 | | 上海东洲资产评估有限 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2024】第 | 可收回金额 | 18,840 | 万元 | | 务所有限公司资产组 | | 公司 | | 0002 号 | | | | | 或资产组组合 | | | | | | | | | TRENDGOSA PTY LTD | 资 | 上海东洲资产评估有限 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2024】第 | 可收回 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除 的审核报告 上会师报字(2024)第 3384 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,审核了后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑 股份"）编制的《上海全筑控股集团股份有限公司董事会关于 2022年度内部控制审 计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 全筑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计师 李务所(特殊善通合伙) Contilied Public Accountants (Special General "Partners 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3384 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对全筑股份编制 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3377 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 and 十师 穿 务 所（特殊善通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Seneral Partnersh 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3377 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海全筑控股集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 8 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2024)第 3374 号)。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3375 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊善通合伙） Ecrtified Public Accountants (Shecial Sieneral Partnership) 内部控制审计报告 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 上会师报字(2024)第 3375 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得 ...