上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专用背景以及兼职情况 鲁骎先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，同济大学环境 工程专业，研究生学历，博士学位。2008 年 5 月至 2013 年 6 月，任沃威沃水技 术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海 同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 6 月任上海 同济环境工程科技有限公司副总经理；20 ...

《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）对上海全 筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）2022 年度财务报 告进行审计并出具了亚会专审字（2023）01110758 号无法表示意见的审计报告、 亚会专审字（2023）01110038 号无法表示意见内部控制审计报告。 公司高度重视 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见所涉及事项，积 极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告中无法表示意 见所涉及事项影响已消除、2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除。根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，上会会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计 报告无法表示意见涉及事项影响已消除的审核报告》（上会师报字(2024)第 3382 号)。《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表 示意见涉及事项影响已消除的审核报告》（上会师报字(2024)第 3384 号) ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业 于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年月至 2007 年 12 月， 任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事 长；2007 年 12 月至 2019 年 12 月，任 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至 2023 年 12 月 31 日 的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对 存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-041 注：本报告期计提减值准备金额主要系加大了恒大项目坏账和存货跌价准备计提比例以及 对子公司地东公司商誉减值准备计提的所致； 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 596,546,854.62 元，减少 2023 年年度公司归母净利润 582,173,299.89 元。 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对上会会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 公司第五届董事会第十一次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请上会所为公司 2023 年会计报表及内 部控制审计机构。 三、项目组基本情况 1.基本信息 （1）拟签字注册会计师： 签字注册会计师（项目合伙人）：陈大愚先生，中国注册会计师，1997 年起 从事注册会计师。1999 年成为注册会计师。近 3 年签署过 3 家上市公司审计 报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师：赵静文女士，中国注册会计师，2013 年从事注册会计 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专用背景以及兼职情况 王珂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建筑 设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教 师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、 访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新 疆大学。 （二）、不存在影响独立性情况进行说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-042 上海全筑控股集团股份有限公司 三、应对措施 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出 具的上会师报字(2024)第 3374 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84 元，公司股本为 1,327,493,320 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下： 2021 年至 2022 年，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情 形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。导致公司部分业务开拓受阻， 业务规模萎缩，业务收入减少。公司对恒大相关应收款项加大计提减值准备。上 述原因综合导致公司 2021-2022 年业绩亏损。 2023 年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项 费用支出，使得 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《上海全筑控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《上海全筑控股集团股份有限公司未 来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情 况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，以保证公 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-043 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 ...