证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-066 上海全筑控股集团股份有限公司 一、财务资助事项概述 为进一步满足控股子公司科舸全筑日常经营所需的资金需求，保障子公司业 务拓展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟与王 建郡先生共同向控股子公司科舸全筑以自有资金或自筹资金形式提供不超过人 民币 3,400 万元的财务资助，其中，公司持有科舸全筑 51%股权，财务资助金额 为不超过人民币 2,800 万元,借款期限为：公司自董事会审议通过后，借款协议 自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止，年化利率为 6%。王建郡先生持有科舸全 筑 10%股权，财务资助金额为 600 万元,借款自协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，年化利率为 6%。借款事项概述如下： 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与王建郡先生共 同向控股子公司科舸 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 2024年5月24日 一、关于公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案 专门会议审核意见：公司与关联人王建郡先生共同向公司控股子公司科舸全 筑（苏州）物联科技有限公司提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求， 增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本次财务资助，关联交易的价格和条 件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响 公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司 第五届董事会第十九次会议审议。 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年5月24日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江涛先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过 了如下决议： ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-067 上海全筑控股集团股份有限公司 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海全筑控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提高 董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及《上 海全筑控股集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年五月（修订） 公司由上海全筑建筑装饰工程有限公司整体变更设立，在上海市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，《企业法人营业执照》注册号为：310115000922034。 2021 年 2 月经上海市市场监督管理局核准，公司名称变更为上海全筑控 股集团股份有限公司。统一社会信用代码为：91310000631265080C。 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经 ...

上海全筑控股集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并对《公司章程》《董事会 议事规则》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、增加董事会席位情况 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-061 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》 及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 系的具有法律约束力的文件，对公 ...

范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第 五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满 的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-062 上海全筑控股集团股份有限公司 关于增选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，上海 全筑控股集团股份有限公司（以下称为"公司"）董事会近日收到产业投资 人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下称为"大有科融"）及持 股 ...

关于公司为子公司贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海高昕 节能科技有限公司（以下简称"高昕节能"）因经营发展需要，向中国邮政储蓄 银行上海长三角一体化示范区支行申请 990 万元贷款，期限 1 年。魏信斐、谢丹 萍及上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称"浦东融资担保公司"）为高昕 节能的该笔贷款业务提供担保，应浦东融资担保公司要求，公司为浦东融资担保 公司的前述担保提供连带责任反担保。 证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-060 上海全筑控股集团股份有限公司 成立日期：1995 年 4 月 13 日 法定代表人：魏信斐 注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号－25 号 （二）上市公司本次担保事宜履行的内部程序 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 30 日分别召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-063 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 15 以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 2024 年 5 月 22 日 1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：603030 证券简称：ST 全筑 公告编号：临 2024-064 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑 控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案将提交最近一次股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 ...