证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-022 2025 年 4 月 29 日 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况如下： | | 季末累计新签合同金额 | 新签流转中合同金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 设计 | 10,712,105.61 | | 160,949,565.17 | | 施工 | 253,822,414.79 | 133,692,251.11 | 1,135,328,643.08 | | 海外 | 48,226,088.55 | | 114,726,088.55 | | 其他 | 2,642,092.00 | | 3,532,442.89 | | 总计 | 315,402,700.95 | 133,692,251.11 | 1,414,536,739.69 | 币种：人民币 单位：元 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-020 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-012 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通信结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告（全文及摘 要）》的程序符合法律、行政法规及 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-011 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第五届董事会及全体董事 发 出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 ●公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为 -145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。 ●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-017 上海全筑控股集团股份有限公司 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于公司2024年末公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司 未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。 根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件，公司 董事会拟定 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-016 上海全筑控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 （四）定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算 公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交 易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格 计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金 转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7624 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊兽通合伙） ` Contified Public Accountants (Special Jeneral Partnership) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7624 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办 理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王珂） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王珂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建 筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学 教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，其间以教师、 访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新 疆大学。 （二）对不存在影响独立性情况进行说明 2024 年度，本人参加公司 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （鲁骎） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人 直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职且不在公司前五 名股东单位任职。 本人没有为公司或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江涛） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业 于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副 董事长；2007 年 12 月至 2019 ...