关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3382 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3382 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑 股份"）编制的《上海全筑控股集团股份有限公司董事会关于 2022年度审计报告无 法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 全筑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 Certified Public Accountants (Special General Partners 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见 我们的责任是在实施审核工作的基础上对全筑股份编制的专项说明发表审核意 见。 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 3432 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrtilied Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 上会师报字(2024)第 3432 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托，对上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 3374 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(2023年 12 月修订)(上证函〔2023〕3870 号)的规定编制 营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-038 上海全筑控股集团股份有限公司 关于补选监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 三、补选监事会主席情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于补选监事及监事会主席的议案》，同意选举陈庞彪先生为公司第五届监事会主 席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 附件： 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事王健曙先生因个 人原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监 事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:临 2024-014)。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 20 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-037 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任包嵘嵘女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 经核实，包嵘嵘女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定。 包嵘嵘女士联系方式： 电话：021-33372630 邮箱：ir@trendzone.com.cn 办公地址：上海市南宁路 1000 号 15 楼。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日 简历： 包嵘嵘，女，1981 年出生，中国 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-036 上海全筑控股集团股份有限公司 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审 计报告，根据《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。 公司因 2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款（三）项规定对股票实施其他风险警示。 关于申请撤销公司股票退市风险警示 并继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司 股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9. ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称"上海高昕"）、 上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称"装饰工程"）、上海澳锘建筑规划 设计有限公司（以下简称"澳锘规划"）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以 下简称"全筑住宅"）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称"筑掣建筑"）、 上海全筑实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"）、上海全筑翼家住宅科技 有限公司（以下简称"全筑翼家"）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的 控股子（孙）公司。 ●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申 请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担 保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往 ...

海通证券股份有限公司关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海全 筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）向特定对象发行 股票和公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对全筑股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股 份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/ 股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣 ...

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称 "公司" ） 2022 年度内部控制的 有效性由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚太"）审计并 出具了亚会专审字（2023） 01110038 号无法表示意见内部控制审计报告。公司董事 会现就 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的情况进行专 项说明。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明 归档装饰公司运营、管理、财务、内部管控等资料，协调管理人、破产阶段聘请的各 方中介机构、公司年度审计机构等相关工作并提供各方机构所需资料。 此外，装饰公司进入破产程序后，由法院指定的管理人接管管理，其不再纳入公 司合并报表范围。 一、2022 年度无法表示意见内部控制审计报告内容： 根据亚太出具的公司 2022 年度内部控制审计报告"三、导致无法表示意见的事 项"所述： "因全筑控股集团重要子公司上海全筑装饰有限公司人事变动等因素的影响， 我们开展 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-035 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第 十三号退市风险公司信息披露》，公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报 告披露前，每 10 个交易日披露 1 次风险提示公告。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险 ...