根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除 的审核报告 上会师报字(2024)第 3384 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,审核了后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑 股份"）编制的《上海全筑控股集团股份有限公司董事会关于 2022年度内部控制审 计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 全筑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计师 李务所(特殊善通合伙) Contilied Public Accountants (Special General "Partners 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3384 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对全筑股份编制 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至 2023 年 12 月 31 日 的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对 存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-041 注：本报告期计提减值准备金额主要系加大了恒大项目坏账和存货跌价准备计提比例以及 对子公司地东公司商誉减值准备计提的所致； 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 596,546,854.62 元，减少 2023 年年度公司归母净利润 582,173,299.89 元。 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Ecrtilied Public Accountants (Special General Pantner 审计报告 上会师报字(2024)第 3374 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑股份")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了全筑股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于全筑股份,并履 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3382 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） 涉及事项影响已消除的审核报告 上会师报字(2024)第 3382 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑 股份"）编制的《上海全筑控股集团股份有限公司董事会关于 2022年度审计报告无 法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 全筑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 Certified Public Accountants (Special General Partners 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见 我们的责任是在实施审核工作的基础上对全筑股份编制的专项说明发表审核意 见。 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-042 上海全筑控股集团股份有限公司 三、应对措施 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出 具的上会师报字(2024)第 3374 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84 元，公司股本为 1,327,493,320 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下： 2021 年至 2022 年，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情 形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。导致公司部分业务开拓受阻， 业务规模萎缩，业务收入减少。公司对恒大相关应收款项加大计提减值准备。上 述原因综合导致公司 2021-2022 年业绩亏损。 2023 年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项 费用支出，使得 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专用背景以及兼职情况 鲁骎先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，同济大学环境 工程专业，研究生学历，博士学位。2008 年 5 月至 2013 年 6 月，任沃威沃水技 术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海 同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 6 月任上海 同济环境工程科技有限公司副总经理；20 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-043 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对上会会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 公司第五届董事会第十一次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请上会所为公司 2023 年会计报表及内 部控制审计机构。 三、项目组基本情况 1.基本信息 （1）拟签字注册会计师： 签字注册会计师（项目合伙人）：陈大愚先生，中国注册会计师，1997 年起 从事注册会计师。1999 年成为注册会计师。近 3 年签署过 3 家上市公司审计 报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师：赵静文女士，中国注册会计师，2013 年从事注册会计 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 3432 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrtilied Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 上会师报字(2024)第 3432 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托，对上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 3374 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(2023年 12 月修订)(上证函〔2023〕3870 号)的规定编制 营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准 ...