股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第一次临时受托管理报告 （2024年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2023 年 10 月 18 日担任 上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：Z 全筑转， 债券代码：113578，以下简称"本期债券"）的债券受托管理人，持续密 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 董事会专门委员会工作制度 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期一致。任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名,由董事长担任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会计专业人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；设召集人一名，由一名独立董事 （会计专业人士）担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一名独立 董事担任。 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一 名独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-006 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 C 座 18 楼 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次注销回购专用证券账户库存股的数量：10,559,800 股； ●本次注销回购专用证券账户库存股的事项尚需提交公司股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于注销 公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体公 告如下： 一、回购股份审批及实施情况 根据（《公司法》《上市公司股份回购规则》和（《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海全筑控股集团股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 1 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。若战略委员会委 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | | 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 票或者其他具有股权性质的证券在买 | | --- | --- | | 益归本公司所有，本公司董事会将收 | 入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 个 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包 | 月内又入，由此所得收益归本公司所 | | 销购入售后剩余股票而持有5%以上股 | 有，本公司董事会将收回其所得收 | | 份的，卖出该股票不受六个月时间限 | 益。但是，证券公司因购入包销售后 | | 制。公司董事会不按照前款规定执行 | 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及 | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 有中国证监会规定的其他情形的除 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 外。前款所称董事、监事、高级管理 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 人员、自然人股东持有的股票或者其 | | 己的名义直接向人 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的, 应及时通知公司并辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级 管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最 大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 薪酬 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海全筑控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事和高级 管理人员（以下简称"高管"）的选拔标准和程序，进行选择并提出建议；遴选合格的董事 人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负 责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 ...