证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-045 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第届董五事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风 险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自 公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决 定具体实施事宜。具体情况如下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行投资理财，增加资金收益，为公司 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-046 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑 建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保 荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-044 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 8 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出。会议由监事主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团 股份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 表决结果：同意 3 票；反 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《上海全筑控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《上海全筑控股集团股份有限公司未 来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情 况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，以保证公 ...

《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）对上海全 筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）2022 年度财务报 告进行审计并出具了亚会专审字（2023）01110758 号无法表示意见的审计报告、 亚会专审字（2023）01110038 号无法表示意见内部控制审计报告。 公司高度重视 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见所涉及事项，积 极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告中无法表示意 见所涉及事项影响已消除、2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除。根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，上会会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度审计 报告无法表示意见涉及事项影响已消除的审核报告》（上会师报字(2024)第 3382 号)。《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告无法表 示意见涉及事项影响已消除的审核报告》（上会师报字(2024)第 3384 号) ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-035 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第 十三号退市风险公司信息披露》，公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报 告披露前，每 10 个交易日披露 1 次风险提示公告。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-034 上海全筑控股集团股份有限公司 关于子公司重整计划获法院批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： ●2024 年 4 月 1 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称"全筑装饰公司"）管理人转发的上 海市第三中级人民法院（以下简称"三中院"或"法院"）的（2023）沪 03 破 203 号之六《民事裁定书》，裁定批准《上海全筑装饰有限公司重整计划》并终止全筑 装饰公司的重整程序。 ●截至本公告披露日，公司对全筑装饰公司持有 81.50%股权，上海国盛海通 股权投资基金合伙企业（有限合伙）对全筑装饰公司持有剩余的 18.50%股权。鉴 于全筑装饰公司已资不抵债，现有出资人权益为负，根据《重整计划》，现有出资 人权益将全部被调整，出资人将无偿让渡全筑装饰公司 100%股权，全部无偿划转 至根据《重整计划》设立的信托计划，并办理工商登记手续。公司自 2023 年 4 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-033 上海全筑控股集团股份有限公司 关于子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）控股子公司上海全 筑木业有限公司（ 以下简称"全筑木业"或"被申请人"）的债权人上海旭聪实 业有限公司 以下简称"旭聪实业"或"申请人"）以全筑木业不能清偿到期债 务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，向上海市第三中 级人民法院 以下简称"三中院"）申请其破产清算。 ●全筑木业控股子公司上海全筑环保新材料有限公司（ 以下简称（"全筑新材 料"或"被申请人"）的债权人旭聪实业以全筑新材料不能清偿到期债务，且明 显缺乏清偿能力为由，向三中院申请对全筑新材料进行破产清算。 ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司对全筑木业的应收账款约为 1,270 万元， 应付款项约为 500 万元，其他应收款约为 2,400 万元。若后续全筑木业进入破产 清算 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-032 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第 十三号退市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应当分别在年度报告预约 披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"， 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。经与上会会计师事务所沟通，现将公司 2023 年年度报告 编制及最新审计进展公告如下： 2023 年 12 月 26 日，根据上海市第三中级人民法院（以下简称"三中院"） 作出《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕。公司通过引入重整投资 人，化解债务危机，剥离低效资产，大幅提升净资产和持续经营能力，有效化解 了债务危机。预计 ...

重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。公司因 2022 年度内部控制被出具无法表示意 见的审计报告,根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（三）项规定对股票实 施其他风险警示。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-031 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 根据上海 ...