上海全筑控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月（修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方 式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记 的议案》 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登 记变更的公告》（公告编号 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 第五届董事会第十二次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话 方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限 公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户 中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的， 应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购 专用证券账户的 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-007 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示 及其他风险警示的公告 公司因被法院裁定受理重整，公司股票被叠加实施退市风险警示。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警 示的公告》（公告编号：临 2023-147）。 重要内容提示： ●2023 年 12 月 26 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑 股份"或"公司"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之四】，裁定确认 《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执 行完毕并终结公司重整程序。鉴于公司因重整而触及的退市风险警示情形已消 除，公司已于 2024 年 1 月 2 日按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（ ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 338 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,908.91 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：9起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度第四季度可转换债券转股暨股份变动的公告 2020 年 7 月 16 日，公司完成 2019 年度利润分配预案，即以股权登记日的 总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税）。全筑转债转股价由 5.47 元/股调整为 5.43 元/股。调整后的转 股价格自 2020 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。 2021 年 6 月 25 日，公司完成 2020 年度利润分配预案，即以股权登记日的 总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税）。全筑转债转股价由 5.43 元/股调整为 5.40 元/股。调整后的转 股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。 2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第 ...

二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海岸 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 旧金山 · 阿拉木图 电话/Tel : +86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 -- 关于上海全筑控股集团股份有限公司重整计划执行完毕的 法律意见书 致:上海全筑控股集团股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(下称"本所")接受上海全筑控股集团股 份有限公司(下称"公司"或"全筑股份")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 破产 重整等事项》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定,就公 司重整计划执行完毕事宜,出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的,本所律师对本法律意见的出具特作如下声明 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-001 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于申请撤销公司因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示 及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 12 月 26 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑 股份"或"公司"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之四】，裁定确认 《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执 行完毕并终结公司重整程序。因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情 形已消除，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的相关规定向上海证券交易所（以下简称"交易所"）申请撤销相应 的退市风险警示。最终申请撤销情况以交易所审核意见为准，届时公司将及时 履行信息披露义务。 二、相关风险 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-189 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生 重大变化。 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）股 票近期交易日内价格波动较大。公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理 性决策，审慎投资。 ●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截 至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。 鉴于近期股价波动较大，具体情况说明如下： 一、生产经营情况 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及 热点概念事项等。 四、其他股价敏感信息 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次 ...

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第六次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 ...