| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●"全筑转债"已于 2023 年 11 月 29 日起停止交易，已于 2023 年 12 月 14 日起停止转股。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑控 股集团股份有限公司（原名 ...

公司代码：603030 证券简称：*ST 全筑 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 议案二、《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议 案》 议案三、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 议案四、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 上海全筑控股集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-014 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陆轶慧，女，1992 年出生，专科学历。2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任上海 三瑞高分子材料股份有限公司外贸部外贸专员；2017 年 11 月至 2023 年 7 月， 任上海全筑实业发展有限公司国贸物流专员；2023 年 8 月至今，任上海全筑控 股集团股份有限公司海外事业部行政专员。 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事王健曙先生、职工代表监事贾全莉女士的书面辞职报告。王健曙先生因个人 原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。贾全莉女士因年龄原因申请辞 去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对王健曙先生、贾全莉女 士在任职期 ...

施睿先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 施睿先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任财务总监的情况 根据（ 中华人民共和国公司法》、 公司章程》的相关规定，经公司董事长提 名，公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第 十四次会议审议通过了 关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张树祥先生 简 历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监施睿先生提交的辞职报告，施睿先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。前述辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张树祥先生未持有公司股 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先 生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董 事会审计委员会审议通过。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临 2024-013）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 上海全筑控股集 ...

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后，对公司第五届董事会第十四次会议审议的有关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任财务总监的独立意见 经核查张树祥先生相关材料及简历，我们认为：张树祥先生具备担任公司财 务总监的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。张树 祥先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-012 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603030 | *ST 全筑 | 2024/1/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 更正前： 二、会议审议事项 2、特别决议议案：无 更正后： 二、会议审议事项 特别决议议案：议案 2 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 ...

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后,对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关事 项发表独立意见如下: 一、关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见 公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公正、公开、互利 的原则，不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形，董事会在召集、 召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意本次公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项。 独立董事:王珂、鲁晏、江涛 (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署: 2024 年 月 日 . (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 同意公司与关联方王建郡先生、科舸物联科技有限共同投资成立科舸全筑物 联科技有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称"合资公 司"）。合资公司注册资本拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 元万占股 51%, 科舸物联科技有限公司投资 390 万元、占股 39%，王建郡投资 100 万元，占股 10%。 详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公 司拟对外投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-010）。 独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）规定的标准，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-010 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 重要内容提示 ●关联交易内容 设立新公司：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与自 然人王建郡先生、科舸物联科技有限公司（以下简称"科舸物联"）共同出资设 立科舸全筑物联科技有限公司（（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称"合资 公司"）；合资公司注册资本金拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 万元、 占股 51%，科舸物联拟投资 390 万元、占股 39%，王建郡先生拟投资 100 万元、 占股 10%。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●本次共同投资方中的自然人王建郡先生持有公司股份 5%以上，故本次交 易构成关联交易，未构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对 本次关联交易事项发表了事前 ...