一、 可能被终止上市的原因 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中相关财务指标触及《股票上市规 则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0031 号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 本所接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第四季度经营情况如下： 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 季末累计新签合同金额 | 新签流转中合同金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 设计 | 157,110,233.31 | - | 253,530,500.00 | | 施工总计 | 148,761,902.22 | 7,138,000.00 | 1,045,536,525.60 | | 其中：全装修施工 | 14,488,747.46 | - | 266,645,569.36 | | 公装施工 | 130,182,040.14 | 7,138,000.00 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-019 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,879,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公 司董事、监事及高级管理人员出席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 (三) 出席 ...

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第二次临时受托管理报告 （2024年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 1、清偿方案 因公司于 2023 年 11 月 13 日被裁定受理重整，"全筑转债"最后转股日为 2023 年 12 月 13 日。公司于 2023 年 12 月 15 日收到了上海市第三中级人民法院 送达的〔《民事裁定书》2023）沪 03 破 870 号之三，裁定批准《重整计划》，并 终止全筑股份重整程序。根据《重整计划》，"全筑转债"所涉依法已经确认的普 通债权金额，按照以下方式清偿： 二〇二四年一月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-016 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 可转债到期日：2023 年 11 月 13 日 统一代付部分清偿方案中现金发放日：2024 年 1 月 26 日 可转债摘牌日：2024 年 1 月 30 日 可转债最后交易日：2023 年 11 月 28 日 可转债最后转股日：2023 年 12 月 13 日 终止了全筑股份的重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六 条关于"未到期的债权在破产申请受理时视为到期"的规定，公司债券 "全筑转债"已于 2023 年 11 月 13 日提前到期。现将"全筑转债"根据《重 整计划》清偿暨摘牌事项公告如下： 一、清偿方案 因公司于 2023 年 11 月 13 日被裁定受理重整，"全筑转债"最后转股日为 2023 年 12 月 13 日。公司于 2023 年 12 月 15 日收到了上海三中院送达的〔《民事 裁定书》 2023）沪 03 破 870 号之三，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份 重整程序。根据《重整计划》，"全筑转债"所涉依法已经确认的普 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●"全筑转债"已于 2023 年 11 月 29 日起停止交易，已于 2023 年 12 月 14 日起停止转股。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑控 股集团股份有限公司（原名 ...

公司代码：603030 证券简称：*ST 全筑 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 议案二、《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议 案》 议案三、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 议案四、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 上海全筑控股集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-014 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陆轶慧，女，1992 年出生，专科学历。2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任上海 三瑞高分子材料股份有限公司外贸部外贸专员；2017 年 11 月至 2023 年 7 月， 任上海全筑实业发展有限公司国贸物流专员；2023 年 8 月至今，任上海全筑控 股集团股份有限公司海外事业部行政专员。 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事王健曙先生、职工代表监事贾全莉女士的书面辞职报告。王健曙先生因个人 原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。贾全莉女士因年龄原因申请辞 去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对王健曙先生、贾全莉女 士在任职期 ...

施睿先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 施睿先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任财务总监的情况 根据（ 中华人民共和国公司法》、 公司章程》的相关规定，经公司董事长提 名，公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第 十四次会议审议通过了 关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张树祥先生 简 历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监施睿先生提交的辞职报告，施睿先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。前述辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张树祥先生未持有公司股 ...