| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-182 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日披 露《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：临2023-181）。 经事后核查，已披露的原公告重要内容提示中提示时间有误，现将有关内容更 正如下： 一、 更正前 重要内容提示： 二、 更正后 重要内容提示： ●停复牌安排：公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本 事项的股权登记日当天 2023 年 12 月 25 日，公司股票停牌 1 个交易日，并于 2023 年 12 月 26 日复牌。 除上述更正外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来不便，公 司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-184 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司重整股价预计向下除权相关风险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据重整计划计算，公司重整转增股份平均价格为 1.89 元/股。如果股权 登记日公司股票收盘价高于 1.89 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登 记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开 盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于 或等于 1.89 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 本次重整不涉及现金红利，公式中现金红利为 0 ， 转 增 前 总 股 本 678,403,329 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股），转增股份抵偿公司债务 的金额为 518,939,946 元 ， 重 整 投 资 人 受 让 转 增 股 份 支 付 的 现 金 为 710,000,000 元，抵偿公司债 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的 专项意见 上海证券交易所： 2023年11月27日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公 司"）、全筑股份管理人分别与重整产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙） 及重整财务投资人王建郡、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司、费占军、上海偕沣 私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏 丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"重整 投资人"）签署了《上海全筑控股集团股份有限公司重整投资协议》。 一、对除权参考价格的公式进行调整的内容 2023 年 12 月 16 日，公司公告《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司重整计划 获得法院裁定批准的公告》，称上海三中院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十 六条之规定，作出《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之三】，裁定批准全筑股份 重整计划，并终止公司重整程序。 同日，公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》，全筑股份资本公积 转增股份情况如下： 1 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-181 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 情况调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权 参考价格将根据除权除息日前收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本 除权参考价格的计算公式进行调整。 ●根据重整计划计算，公司重整转增股份平均价格为 1.89 元/股。如果股 权登记日公司股票收盘价高于 1.89 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权 登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述 开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低 于或等于 1.89 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 ●本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 12 月 25 日，除权除息日 为 2023 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2023 年 12 月 26 日。本次转增股票 均为无限售条件流通股。 ●停复牌安排：公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本 事项的股权登记日当天 2022 年 12 月 ...

债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH 股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第五次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2023 ...

北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 出资人组会议的法律意见书 国枫律证字[2023]A039-1 号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受贵公司的委托，指 派律师出席就《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益 调整方案》进行审议表决的出资人组会议（以下简称"本次会议"），就本次会 议进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 并查阅了召开本次会议的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月14日刊载在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《上海全筑控股集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨 公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》； 2、贵公司于2023年11月29日刊载在巨潮资讯网站 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划 二〇二三年十二月 目 录 | 一、 全筑股份基本情况 | | --- | | (一) 设立及上市情况 | | (二) 股权情况与实际控制人 | | 1. 股权情况 | | 2. 股东股份质押、冻结情况 | | (三) 重整概况 | | (四) 资产情况 | | (五) 负债情况 . | | 1. 债权申报情况 | | 债权审查情况 . 2. | | 3. 未申报债权 . | | 4. 职工债权调查情况 . | | 5. 税收及社保债权调查情况 | | 6. 全筑转债 | | (六) 偿债能力分析 . | | 1. 偿债能力分析结果 | | 2. 特别说明 | | 、、 出资人权益调整方案 | | (一) | 出资人权益调整的必要性. | | --- | --- | | (二) | 出资人权益调整的范围 | | (三) | 出资人权益调整的内容 10 | | (四) | 重整投资人受让转增股票的条件 10 | | (五) | 除权与除息 . | | (六) | 出资人权益调整方案实施的预期效果 12 | | (七) | 其他重要事项 . | | | 三、 债权分类方案 | ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-179 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"全筑股份"）重 整第一次债权人会议于 2023 年 12 月 15 日 14 时通过网络在线视频召开，本次 债权人会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》 （以下简称"《重整计划草案》"），并选举了债权人委员会成员。 关于重整第一次债权人会议召开情况的公告 2023 年 11 月 13 日，公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海 三中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号】及《决 定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公司的重 整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被 叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-147）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-180 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"或"法院"）于 2023 年 12 月 15 日裁定批准《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以 下简称"《重整计划》"），并终止上海全筑控股集团股份有限公司（以下简 称"全筑股份"或"公司"）重整程序。 ●根据《重整计划》，全筑控股应当于重整计划获得上海三中院裁定批准 之日起 3 个月内执行完毕重整计划。如因客观原因，致使重整计划相关事项无 法在上述期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前向上海三中院提交延长重 整计划执行期限的申请，并根据法院批准的延长执行期限继续执行。 ●本次《重整计划》内容与公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-178 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 1、会议召集人：全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人； 2、会议方式：本次出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 15 日（星期五）中午 12:00； 4、现场会议召开地点为：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座 18 楼公司会 议室； 5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月15日【上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00】；通过 上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...