| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先 生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董 事会审计委员会审议通过。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临 2024-013）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 上海全筑控股集 ...

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后，对公司第五届董事会第十四次会议审议的有关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任财务总监的独立意见 经核查张树祥先生相关材料及简历，我们认为：张树祥先生具备担任公司财 务总监的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。张树 祥先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-012 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603030 | *ST 全筑 | 2024/1/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 更正前： 二、会议审议事项 2、特别决议议案：无 更正后： 二、会议审议事项 特别决议议案：议案 2 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 ...

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董 事 3 人。经认真审查关资料后,对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关事 项发表独立意见如下: 一、关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见 公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公正、公开、互利 的原则，不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形，董事会在召集、 召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意本次公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项。 独立董事:王珂、鲁晏、江涛 (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署: 2024 年 月 日 . (本页无正文，为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 独立董事签署 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-010 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 重要内容提示 ●关联交易内容 设立新公司：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与自 然人王建郡先生、科舸物联科技有限公司（以下简称"科舸物联"）共同出资设 立科舸全筑物联科技有限公司（（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称"合资 公司"）；合资公司注册资本金拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 万元、 占股 51%，科舸物联拟投资 390 万元、占股 39%，王建郡先生拟投资 100 万元、 占股 10%。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●本次共同投资方中的自然人王建郡先生持有公司股份 5%以上，故本次交 易构成关联交易，未构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对 本次关联交易事项发表了事前 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 同意公司与关联方王建郡先生、科舸物联科技有限共同投资成立科舸全筑物 联科技有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称"合资公 司"）。合资公司注册资本拟为 1,000 万元，其中，公司拟投资 510 元万占股 51%, 科舸物联科技有限公司投资 390 万元、占股 39%，王建郡投资 100 万元，占股 10%。 详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公 司拟对外投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-010）。 独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）规定的标准，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 ...

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第一次临时受托管理报告 （2024年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2023 年 10 月 18 日担任 上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：Z 全筑转， 债券代码：113578，以下简称"本期债券"）的债券受托管理人，持续密 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。若战略委员会委 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的, 应及时通知公司并辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | | 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 票或者其他具有股权性质的证券在买 | | --- | --- | | 益归本公司所有，本公司董事会将收 | 入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 个 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包 | 月内又入，由此所得收益归本公司所 | | 销购入售后剩余股票而持有5%以上股 | 有，本公司董事会将收回其所得收 | | 份的，卖出该股票不受六个月时间限 | 益。但是，证券公司因购入包销售后 | | 制。公司董事会不按照前款规定执行 | 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及 | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 有中国证监会规定的其他情形的除 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 外。前款所称董事、监事、高级管理 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 人员、自然人股东持有的股票或者其 | | 己的名义直接向人 ...