一、关于投资设立公司暨关联交易的议案 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席 独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事审议,一致通过了如下决议: (本页无正文， 为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 专门会议审核意见:公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司本次与王建 郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开 拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、 平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事签署： 2024 12 6 同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事:江涛、王珂、鲁骏 2024年12月6日 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2024-104 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 391,625,664 | 99.8159 | 564,875 | 0.1439 | 157,294 | 0.0402 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,347,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-103 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股东、部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股 东、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-073）。公司持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员（以下简称"增持 主体"），计划自 2024 年 6 月 22 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，通过 上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增 持公司股份，本次增持金额不低于1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币。 ●增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，自 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-100 上海全筑控股集团股份有限公司 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358 号）；中国银行 间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相 关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 （二）人员信息 上会会计师事务所 2023 年末合伙人数量 108 人，注册会计师人数 506 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会会计师事务所"），成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2024-102 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议 ...

公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程…………………………1 | | --- | | 二、2024 年第三次临时股东大会会议须知…………………………2 | | 三、审议本次股东大会议案…………………………………………4 | | 1、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案…………………………4 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议本次股东大会议案。 议案一：关于 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-099 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 ●新增涉案金额：约172.72万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费 用等） ●对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判决、执行， 其对公司本期利润及期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照信息披露规则要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：5起案件处于审理阶段（包括一审、上 诉、判决生效阶段） ●上市公司及控股子公司所处的当事人地位：被告 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 9 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 129.82 万元（未考虑延迟支付的利息及 违约金、诉讼费用等）。 2024 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-101 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2024年12月3日在公司召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料 于 2024 年 11 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事 长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-098 公司股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《全筑股 份关于股票交易异常波公告》（公告编号：临 2024-097）。 上海全筑控股集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日和 2024 年 11 月 5 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《全筑股份关于股票交易异常 波动的公告》（公告编号：临 2024-097）。 ●2024 年 11 月 6 日，公 ...