上海全筑控股集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员 会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会及薪 酬与考核委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成员陈文先生为公司总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会及薪酬 与考核委员会委员进行调整： 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-026 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 7 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 57 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 11,011.66 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 8 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 46 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 7,177.24 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 9 月 5 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-028 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成 员的议案》 具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编 号：临 2024-027）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑 控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： ...

关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-024 上海全筑控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。公司因 2022 年度内部控制被出具无法表示意 见的审计报告,根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（三）项规定对股票实 施其他风险警示。 若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中相关 ...

一、裁定书内容 申请人全筑装饰公司于 2017 年 4 月 21 日成立，注册资本为人民币 61,349.6933 万元（（以下币种同），企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为 周爱兵，住所地位于上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室， 营业期限自 2017 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日。股东为公司与上海国盛海 通股权投资基金合伙企业（（有限合伙），分别持有全筑装饰公司 81.50%及 18.50% 股权。全筑装饰公司持有建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承 包二级等多项建筑业企业资质和设计资质。 根据审计机构的初步核查情况，以 2023 年 4 月 4 日为基准日，全筑装饰公 司账面资产总额为2,289,236,994.15元，账面负债总额为3,532,854,619.02元。 根据全筑装饰公司管理人报告，其已经向完成初步审查的债权人发送了全筑装饰 公司拟定的重整方案草案并书面征询债权人意见。截至 2023 年 12 月 28 日，共 有 572 户债权人同意重整方案草案，32 户债权人对草案表示异议。 证券代码：603030 证 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-022 上海全筑控股集团股份有限公司 关于注销公司回购库存股暨减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海全筑控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议及 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于注销公司回购专用证券账户库存股 的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的库存股 10,559,800 股。具体内容详 见公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告 编号：临 2024-004）和 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：临 2024-019）。 二、需债权人知晓的相关信 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度预审计情况专项说明 上会业函字(2024)第 085 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度预审计情况专项说明 上会业函字(2024)第 085 号 上海全筑控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑股份")2023 年度财务报表进行审计。截至本专项说明出具目,我们的审计工作尚在进行中,对 财务报表的审计意见尚未形成。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定编制和披露全筑股份 2023 年 度业绩预告,并确保其真实、准确和完整,是全筑股份的责任。 全筑股份 2022年度因期末净资产为负值被实施退市风险警示。《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》规定,因扣非前后亏损且营业收入低 于 1 亿元或净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司,如果预计报告 期不存在上述情形,需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公 司有关情形消除预审计情况的专项说明。 全筑股份 2023 年度业绩预告显示,全筑股份 2023 年度不涉及扣非前后亏 ...

一、 可能被终止上市的原因 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中相关财务指标触及《股票上市规 则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公 告编号：2023-078）。公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法 表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0031 号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 本所接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-019 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,879,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公 司董事、监事及高级管理人员出席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼 (三) 出席 ...