公司代码：603030 证券简称：*ST 全筑 债券代码：113578 债券简称：全筑转债 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第四次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、股东参加股 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-145 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2022 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次 披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 318 起案件处于审理阶段（包括一审、 上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,870.12 万元（未考虑延迟支付 的利息及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：15起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市公司所处的当事人地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥248,488,173.03, a decrease of 42.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,094,057.19, representing an increase of 60.79% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,107,060.97, a decrease of 49.94% compared to the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥783,408,938.07, a decrease of 43.6% compared to ¥1,391,654,174.66 in the same period of 2022[24]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥1,431,570,456.68, slightly improved from a loss of ¥1,439,456,727.83 in the same period of 2022[22]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥7,632,335.90, compared to a net loss of ¥710,408,633.58 in the same period last year[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2023 was ¥8,396,635.06, down from a loss of ¥716,321,477.41 in Q3 2022[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.01, compared to a loss of ¥1.22 per share in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,534,434,607.01, down 57.98% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥2,553,771,095.08, down from ¥6,121,510,909.83 at the end of 2022[22]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥184,253,727.49 from ¥273,207,880.58 at the end of 2022, representing a decline of 32.6%[20]. - Accounts receivable decreased significantly to ¥434,081,722.04 from ¥2,120,774,407.49, a drop of 79.6%[20]. - Inventory decreased to ¥286,611,405.78 from ¥731,446,882.98, a reduction of 60.8%[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥73,102,057.39, an increase of 206.78% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,145,865,468.30, a decrease from ¥1,652,134,381.23 in the same period of 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥73,102,057.39, an increase from ¥23,828,781.11 in Q3 2022[29]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 resulted in a net outflow of ¥4,627,301.15, compared to a net inflow of ¥34,452,083.78 in the same period of 2022[29]. - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net outflow of ¥24,434,233.76, compared to a net outflow of ¥99,873,162.77 in Q3 2022[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥165,915,304.35, up from ¥132,799,396.95 at the end of Q3 2022[29]. Strategic Actions - The company has strategically reduced low-margin high-risk businesses, contributing to the decrease in operating revenue[11]. - The bankruptcy liquidation of subsidiaries has led to a significant reduction in business volume and losses not being included in the consolidated scope[11]. - The company is not applying any non-recurring gains and losses as regular income items in its financial reporting[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current period is 49.94 million RMB, reflecting a strategic contraction to reduce low-margin high-risk businesses[12]. - The company has signed a restructuring investment agreement with a consortium on July 8, 2023, to address its financial difficulties[16]. - A subsidiary of the company is undergoing bankruptcy liquidation proceedings, with the company contesting the claims, indicating ongoing legal and financial challenges[17]. - The company has received a notice from creditors applying for restructuring, highlighting significant uncertainty regarding its financial future[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,486, with the largest shareholder holding 23.61% of the shares[14]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥23,625,518.57, down 46.3% from ¥43,968,056.69 in 2022[25].

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-144 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-142 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电 话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股 份有限公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报 ...

| | | 上海全筑控股集团股份有限公司 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经履行公开招标程序，公 司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一 次会议于 2023年 10月 30日以通讯方式举行。会议通知于 2023年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7人,实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下: 1、审议通过《2023年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果,所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 上海全筑控股集团股份 202 （本页无正文，为《上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十一 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及 为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财 务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计及内部控制审计的要 求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董 事会第十一次会议审议。 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 2023 年 10 月 30 日 上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上 海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相 关资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-143 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢 2022 年末合伙人数量 97 人，注册会计师人数 136 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 472 人。 2022 年度经审计的收入总额 7.40 亿元，审计业务收入 4.60 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 2023 年 10 月 30 日 一、关于变更会计师事务所的独立意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资质，具 备为公司提供审计相关服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计 相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行 了沟通，其已知悉本次变更事项，并反馈无异议。本次变更会计师事务所的理由 正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意该议案并同意 提交公司股东大会审议。 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的 有关事项发表独立意见如下： ...