证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-045 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反 映公司 2024 年半年度的经营管理及财务 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份有 限公司（以下简称"凯众股份"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称为"本次激励计划"）调整及首次授予相关事项（以 下简称为"本次调整及授予"），出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海凯众材料 ...

会议由独立董事周源康先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交 易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议决议 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门 会议第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过邮 件等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 同意将《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议 案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-041 上海凯众材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 4、2024 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》、《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对本次调整及授予事宜进行了 核实。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通 过《关于公司<2024 年 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-043 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，导致交 割先决条件不满足，将可能带来交易方案无法顺利实施的风险； 1 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司--上海 偕创企业管理有限公司（以下简称"上海偕创"）持有上海途瑜新材料科 技有限公司（以下简称"途瑜新材料"）45%股份，途瑜新材料股东张峰 拟将持有的途瑜新材料 35%股权转让给高虎亮、5%股权转让给上海宸莘 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海宸莘"），上海偕创放弃 优先认购权。 公司董事、总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，其拟出资 75 万元入 伙上海宸莘，并担任执行事务合伙人。本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将对途瑜新材料并表。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）规定的首次 授予股票期权与限制性股票条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的 首次授予日为 2024 年 7 月 3 日。现将有关事项说明如下： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-042 上海凯众材料科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的公告 一、首次授予股票期权与限制性股票情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 一、激励计划股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 权总数的比例 | 占公司股本总额的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万份） | | | | 1 | 张忠秋 | 常务副总经理 | 28.00 | 6.58% | 0.15% | | 2 | 李继成 | 副总经理 | 28.00 | 6.58% | 0.15% | | 3 | 贾洁 | 财务总监、董事会秘书 | 28.00 | 6.58% | 0.15% | | 4 | | 中层管理人员、核心技术（业 | 256.20 | 60.25% | 1.34% | | | 务）骨干 | （26 人） | | | | | | 预留 | | 85.05 | 20.00% | 0.45% | | | 合计 | | 425.25 | 100.00% | 2.23% | 注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-039 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 向符合授予条件的激励对象授予股票期权/限制性股票。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与 限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-040 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 3、公司和本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授 予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授条件已 经成就。 监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2024 年股票期 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象未包括公司监事、独立董事，也未包 括单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 3、公司和本次授予股票期权和限制性股票的激励对象均未发生不得授予股 票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制 性股票的条件己经成就。 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国 ...