证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-063 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》等公告。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议， 本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 2024 年 11 月 21 日 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海凯众材料科技股份有限公司 回 购 并注 销 部 2023 年 和 2024 年 限 制 性 股 票 及注销部分 2024 年股票期权 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 法律意见书 致: 上海凯众材料科技股份有限公司 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话: (8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于 上海凯众材料科技股份有限公司 回购并注销部分 2023 年和 2024 年限制性股票 及注销部分 2024 年股票期权 之 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"凯众股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限 制性股票激励计划和 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 (以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-065 上海凯众材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未解除限 售的 644,014 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本 由 192,125,848 元减少至 191,481,834 元，股本总数由 192,125,848 股减少至 191,481,834 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-062 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议：本次调整 2023 年限制性股票激励计划回 购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，符合公司《2023 年限制性股票激 励计划》和《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。 表决结果：9 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）规定的预留授予 股票期权条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股 票期权的议案》，确定股票期权的预留授予日为 2024 年 11 月 19 日。现将有关事 项说明如下： 一、预留授予股票期权已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-067 5、2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股 ...

监事会认为:因公司 2023 年和 2024 年激励计划授予的激励对象中有 1 人主 动离职,公司回购并注销上述1人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股 票 644.014 股，注销 1 人持有的 2024 年激励计划股票期权 280.000 股,符合公司 《2023 年限制性股票激励计划》和《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》 相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员 股票期权进行注销并对相关限制性股票进行回购注销。 二、关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票 期权的议案 监事会认为: 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十八次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,我们作 为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相 关资料后,对第四届监事会第十八次会议相关议案发表审核意见如下; 一、关 ...

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。根据 公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会 审议。公司尚需办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记 为准。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格， 公司拟对其已授予但尚未解除限售的 644,014 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完 成后，公司注册资本由 192,125,848 元减少至 191,481,834 元，股本总数由 192,125,848 股减 少至 191,481,834 股。 根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-061 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,538,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.8377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社 会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-060 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 20 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1jbnFEbqDUQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00-16:30 重要内容提示： 一、说明会类型 上海凯众材料科技股份有限公司（以下 ...