证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-064 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于新增募集资金专户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乙方：中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"乙方"） 一、募集资金基本情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"凯众转债"，代码"113698"）已获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（证券代码：113698 证券简称：凯 众转债）发行金额 30,844.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,518,696.03 元后，募集资金净额为 301,928,303.97 元。本次募集资金到位情况 业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审 字〔2025〕10356 号）。 二 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-060 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、专门委员会委员 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开职工代表大会选举了新任职工代表董事，于同日召开 2025 年第二次临时股 东会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届 董事会独立董事的议案》，于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第 五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况说明如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：杨建刚 2、非独立董事：杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾、张忠秋（职 工代表董事） 3、独立董事：周源康、郑松林、梁元聪 （二）董事会各专门委员会组成人员 二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总经理：侯振坤 2、 ...

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 20,000 万元（包含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 由国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商 | | | 发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 个月 12 | | | 的保本型产品及保本收益浮动型理财产品(包括但不 | | | 限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)， | | | 且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 | | | 资为目的的投资行为。 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进 ...

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，公司拟回购注销 2022 年员工持股计划 47.236 万股、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票 16.660 万股、回购注销 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划中限制性股票 51.744 万股，前述注销完成后，公司注册资 本由 268,074,568 元减少至 266,918,168 元，股本总数由 268,074,568 股减少至 266,918,168 股。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _25,000__万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行 | | | 的保本型及保本收益浮动型理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司经营情况、 可转换公司债券闲置募集资金使用安排等情况，在确保满足公司及子公 司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将上述使用 闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 3 亿元（含）调整为不超过 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-058 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 22 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于本次豁免董事会会议通知时限的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举杨建刚为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）、审议通过关于 ...

格隆汇9月23日丨凯众股份(603037.SH)公布，公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过人民币2亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月之内有效。在前述额度 及期限范围内，可以循环滚动使用。 ...

关于上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临 时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东会的通知、公司 2025 年第二次临 时股东会的议程 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-057 上海凯众材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,496,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0994 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，凯众股份发布公告称，公司2025年半年度业绩说明会定于2025年9月18日举 办。 ...