关于上海凯众材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海凯众材料科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-58388958 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " ZHONGHUA 上海凯众材料科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 05370 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯众材料科技股份有限公司 (以下简称"凯众公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了众会字(2024)第 05 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-025 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-022 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二 个解锁期及再分配部分第一个解 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）， 每股转增 0.4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公 告中披露。 一、 利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 304,997,922.68 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转 增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立 董事，2023年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各 项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运 作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会2次，本人均亲自出 席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董 事职责，具体参会情况如下： | 本年应出席 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 数 | 次数 | 亲自参加会议 | ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会2次，本人均亲自出 席会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董 事职责，具体参会情况如下： 本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高 级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部 副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务 （集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司 监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国 内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。 （二）独立性说明 主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上 市公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 1 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2023年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长 杨建刚先生组成，主任委员由周源康先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 | | | 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上 海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2、指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告和审计计划，督促 公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计工作提出了加强整 改监督等指导性的意见，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行。经审 阅内部审计工作报告等资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。 3、评估内部控制的有效性 报告期内，公司内部审计部门依据公司内部控制规范、年度内部审计计划等， 组织开展了内部控制评价工作，并指导公司开展了年度业务风 ...

关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 实际控制人： 杨颖韬 2024 年 4 月 8 日 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人： 侯振坤 2024 年 4 月 8 日 ...

贵公司发来的《上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 关于《上海凯众材料科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海凯众材料科技股份有限公司： 2024 年 4 月 8 日 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"）的实际控 制人，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人： 侯瑞宏 ...